必易微：2026年第二次临时股东会决议公告

证券代码：688045证券简称：必易微公告编号：2026-054

深圳市必易微电子股份有限公司2026年第二次临时股东会决议公告

重要内容提示：

?本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东会召开的时间：

2026年

月

日

（二）股东会召开的地点：深圳市南山区西丽街道云科技大厦

楼公司培训室

（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

1、出席会议的股东和代理人人数

注：公司截至本次股东会股权登记日的总股本为70,576,989股；其中，回购专用账户中股份数为89,955股，不享有股东会表决权。

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，董事长谢朋村先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东会的召集和召开程序、会议的表决程序

和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市必易微电子股份有限公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

（五）公司董事和董事会秘书的列席情况

、公司在任董事

人，列席

人；

2、董事会秘书高雷先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

、议案名称：关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》并办理工商变更登记的议案审议结果：通过表决情况：

（二）累积投票议案表决情况

2.00关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

3.00关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

1、累积投票议案(1)、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会非独立董事的议案

(2)、关于公司董事会换届暨选举第三届董事会独立董事的议案

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、议案1为特别决议议案，已获出席本次股东会的股东所持表决权的三分之二

以上通过；议案2、3获出席本次股东会的股东所持表决权的二分之一以上通过。

、议案

、

已对中小投资者进行了单独计票。

三、律师见证情况

、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒（深圳）律师事务所

律师：徐帅、孙静曲

、律师见证结论意见：

德恒律师认为，公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

深圳市必易微电子股份有限公司董事会

2026年7月30日