药康生物：第一届董事会第十八次会议决议公告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于2023 年 4 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2023 年 4 月 20 日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长高翔先生召集并主持，应参会董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中独立董事 3 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2023年一季度报告的议案》

董事会认为，公司2023年一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2023年一季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《药康生物 2023 年一季度报告》。

2、审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经公司董事长高翔先生提名，董事会提名委员会审核通过，拟聘任王逸鸥先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。王逸鸥先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-023）。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见。

3、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会拟聘任郑超先生、谭竞杰女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。郑超先生、谭竞杰女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任董事会秘书、证券事务代表的公告》（公告编号：2023-023）。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 28 日