药康生物：第二届监事会第二次会议决议公告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二次会议于 2023 年 10 月 26 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 10 月 20 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司2023年三季度报告的议案》

监事会认为，公司2023年三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2023年三季度的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2023年第三季度报告》。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

2023 年10月28日