药康生物：第二届监事会第六次会议决议公告

江苏集萃药康生物科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏集萃药康生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 27 日现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2024 年 8 月 17 日送达全体监事。本次会议由监事会主席琚存祥先生召集并主持，应参会监事 3 人，实际出席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式表决，审议并通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》

监事会认为，公司2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公允地反映了公司2024年年上半年的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年半年度报告》及《江苏集萃药康生物科技股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

公司根据相关法律法规的要求，结合2024年半年度募集资金的实际情况，编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-041）。

3、审议通过《关于公司2024年半年度利润分配预案的议案》

同意公司2024年半年度利润分配预案：向全体股东每10股派发现金红利人民币0.30元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏集萃药康生物科技股份有限公司关于公司2024年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-042）。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

江苏集萃药康生物科技股份有限公司监事会

2024年8月29日