长光华芯：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2023-019
苏州长光华芯光电技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：苏州长光华芯光电技术股份有限公司一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 16 |
| 普通股股东人数 | 16 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 16 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 71,973,262 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.0776 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 53.0776 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投
票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；公司其他高管列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于〈2022年度独立董事述职报告〉的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于<2022年度报告及其摘要>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 47,723,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023
年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预
计情况的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 22,793,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
12、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
13、 议案名称：《关于修订<公司章程>及附件的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 71,973,262 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 《关于〈2022年度董事会工作报告〉的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 2 | 《关于〈2022年度监事会工作报告〉的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 3 | 《关于〈2022年度独立董事 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 述职报告〉的议案》 | |||||||
| 4 | 《关于<2022年度报告及其摘要>的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 5 | 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》 | 5,907,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 《关于公司向银行申请授信额度的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》 | 5,907,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 12 | 《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 13 | 《关于修订<公司章程>及附件的议案》 | 10,057,968 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、10、11
2、 涉及关联股东回避表决的议案：《关于2022年度关联交易情况及2023年度日常性关联交易预计情况的议案》应回避表决的关联股东名称：苏州华丰投资中心（有限合伙）、苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）
3、涉及关联股东回避表决的议案：《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》应回避表决的关联股东名称：苏州英镭企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯诚企业管理合伙企业（有限合伙）、苏州芯同企业管理合伙企业（有限合伙）
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所律师：王曦、黄操
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会
2023年5月20日