长光华芯：2023年年度股东大会决议公告

证券代码：688048 证券简称：长光华芯 公告编号：2024-035

苏州长光华芯光电技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2024年5月22日

（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长闵大勇先生主持，会议采用现场投

票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《苏州长光华芯光电技术股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事6人，出席6人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书叶葆靖女士出席本次会议；部分高级管理人员列席本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：《关于〈2023年度董事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

2、 议案名称：《关于〈2023年度监事会工作报告〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

3、 议案名称：《关于〈2023年度独立董事述职报告〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

4、 议案名称：《关于<2023年度报告及其摘要>的议案》

审议结果：通过表决情况：

5、 议案名称：《关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：

6、 议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

7、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

审议结果：通过表决情况：

8、 议案名称：《关于公司2023年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过表决情况：

9、 议案名称：《关于公司向银行申请授信额度的议案》

审议结果：通过表决情况：

10、 议案名称：《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》审议结果：通过表决情况：

11、 议案名称：《关于2023年度关联交易情况及2024年度日常性关联交易预计情况的议案》

12、 12.01议案名称：《关于修订〈公司章程〉的议案》审议结果：通过表决情况：

12.02议案名称：《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

12.03议案名称：《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

12.04议案名称：《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

12.05议案名称：《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

12.06议案名称：《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

12.07议案名称：《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

审议结果：通过表决情况：

12.08议案名称：《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

12.09议案名称：《关于制定〈独立董事专门会议议事规则〉的议案》审议结果：通过表决情况：

13、 议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

审议结果：通过表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：12

2、对中小投资者单独计票的议案：5、6、8、10、11、13

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所

律师：王曦、黄操

2、 律师见证结论意见：

公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有

关规定，本次会议通过的决议合法有效。

特此公告。

苏州长光华芯光电技术股份有限公司董事会

2024年5月23日

? 报备文件

（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

（三）本所要求的其他文件。