炬芯科技：第三届董事会第六次会议决议公告

炬芯科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

炬芯科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第六次会议于2026 年8 月24 日以通讯表决方式召开,经全体董事同意,一致豁免本次董事会会议 通知的期限要求,并已在董事会会议上就豁免通知时限的相关情况作出说明。会 议由董事长周正宇主持,本次会议应到董事7 名,实到董事7 名,公司高级管理 人员列席了本次会议,符合《中华人民共和国公司法》和《炬芯科技股份有限公 司章程》的规定。

经与会董事充分审议,一致达成以下决议:

一、审议通过《关于向激励对象首次授予2026 年限制性股票的议案》;

董事会认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《炬芯科技股份有限公司 2026 年限制性股票激励计划(草案)》等有关规定以及公司2026 年第二次临时 股东会的授权,公司和激励对象符合公司2026 年限制性股票激励计划(以下简 称“本次激励计划”)授予条件的规定,本次激励计划首次授予条件已经成就, 现确定2026 年8 月24 日为首次授予日,以30.20 元/股的授予价格向59 名激励 对象首次授予105.80 万股限制性股票。

表决结果:董事周正宇回避表决,6 票同意,占出席本次会议的全体非关联 董事人数的100%,0 票反对,0 票弃权。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关 于向激励对象首次授予2026 年限制性股票的公告》。

特此公告。

炬芯科技股份有限公司董事会

2026 年8 月25 日