佳华科技：第三届监事会第七次会议决议公告

证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-007

罗克佳华科技集团股份有限公司第三届监事会第七次会议决议公告

一、 监事会会议召开情况

罗克佳华科技集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第三届监事会第七次会议于2023年04月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知于2023年04月17日送达全体监事。会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议由监事会主席于玲霞女士主持，公司董事会秘书黄志龙先生、证券事务代表潘雨菲女士列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、 监事会会议审议情况

本次会议以记名投票方式审议通过以下议案：

1、 《关于<2022年度财务决算报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司编制的《2022年度财务决算报告》如实反映了公司2022年的实际财务状况，同意本议案并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、 《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2022年年度报告全文及摘要内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2022年年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2022年年度报告全文及摘要披露的信息真实、准确、完

本公司监事会会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。监事会同意本议案并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 《关于<2023年第一季度报告>全文的议案》

经审议，监事会认为：公司2023年第一季度报告全文的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2023年第一季度报告全文内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营状况、成果和财务状况。在提出本意见前，未发现参与2023年第一季度报告全文编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会保证公司2023年第一季度报告全文披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、 《关于<2022年度内部控制评价报告>的议案》

公司出具的《罗克佳华科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司财务报告等相关内部控制制度的建立和运行，以及内部控制的监督、检查等情况。综上，我们同意《罗克佳华科技集团股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》

经审议，监事会认为：公司2022年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。我们同意本次利润分配方案，并将该方案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、 《关于续聘会计师事务所的议案》

公司监事会对大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的质量、

服务水平等情况进行了详细了解和评议，认为该事务所具有从事证券相关业务的从业资格及丰富的执业经验，在专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面能够满足公司对于审计机构的要求。经监事会审议，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》

经审议，监事会认为：根据《企业会计准则》等相关规定，为真实、准确地反映公司截至2022年12月31日的财务状况及经营成果，本着谨慎性原则，在与会计师进行了充分的沟通后，公司对截至2022年12月31日可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值损失符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，因此我们一致同意公司本次计提资产减值准备的事项，并同意将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》

经审议，监事会认为：本次公司及子公司申请综合授信额度并相互提供担保事项是在综合考虑公司及子公司业务发展需要而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人均为公司的子公司，资产信用状况良好，担保风险可控，担保事宜符合公司和全体股东的利益。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

9、 《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：同意公司在确保不影响公司正常经营，并保证资金流动性、安全性，并有效控制风险的前提下，使用最高不超过人民币50,000.00万元（含本数）的暂时闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、中低风险的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。10、 《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》经审议，监事会认为：公司2022年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

11、 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：同意公司使用额度不超过人民币12,500万元（含本数）的暂时闲置募集资金在确保不影响募集资金投资项目进度、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下进行现金管理，用于购买期限不超过12个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品（包括但不限于协定存款、定期存款、大额存单、通知存款等），在上述额度范围内，资金可以滚动使用。表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

12、 《关于公司2022年度社会责任报告的议案》

公司2022年度社会责任报告展现了公司在完善治理体系、深耕物联网大数据、共建和谐社会、推动可持续发展和重视员工关怀等方面的实践和成效，反映了公司在回馈股东、保障员工权益、科技创新等方面所做出的实践和努力。综上，我们同意公司《2022年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

13、 《关于2022年度监事会工作报告的议案》

经审议，监事会认为：公司监事会根据《公司法》及其相关法律法规和《公司章程》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律法规赋予的职责，积极有效地开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司及股东的合法权益。同意本议案并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、 《关于监事2023年度薪酬方案的议案》

经审议，监事会认为：公司监事薪酬方案的议案符合《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定和要求，同意本议案并将本议案提交公司2022年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

罗克佳华科技集团股份有限公司监事会

2023年4月29日