佳华科技：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688051 证券简称：佳华科技 公告编号：2023-018
罗克佳华科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月30日
（二） 股东大会召开的地点：山西省综改示范区太原学府园区佳华街8号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 |
| 普通股股东人数 | 11 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,144,408 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 53,144,408 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7206 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 68.7206 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长李玮先生主持会议。采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式与程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书出席会议；全体高管、证券事务代表列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
2、 议案名称：《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
3、 议案名称：《关于<2022年年度报告全文及摘要>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票 | 比例 | |
| （%） | （%） | 数 | （%） | |||
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
4、 议案名称：《关于<2022年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
5、 议案名称：《关于2022年度计提资产减值准备的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
6、 议案名称：《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
8、 议案名称：《关于审议独立董事2023年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
9、 议案名称：《关于审议非独立董事2023年度薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
10、 议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
11、 议案名称：《关于监事2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
12、 议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
13、 议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,014,208 | 99.7550 | 130,000 | 0.2446 | 200 | 0.0004 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 《关于<2022年度利润分配预案>的议案》 | 7,509,050 | 98.2957 | 130,000 | 1.7017 | 200 | 0.0026 |
| 5 | 《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 | 7,509,050 | 98.2957 | 130,000 | 1.7017 | 200 | 0.0026 |
| 6 | 《关于公司及子公司向金融机构、非金融机构申请融资综合授信额度及相互提供担保的议案》 | 7,509,050 | 98.2957 | 130,000 | 1.7017 | 200 | 0.0026 |
| 7 | 《关于续聘会计师事务所的议案》 | 7,509,050 | 98.2957 | 130,000 | 1.7017 | 200 | 0.0026 |
| 8 | 《关于审议独立董事2023年度薪酬方案的议案》 | 7,509,050 | 98.2957 | 130,000 | 1.7017 | 200 | 0.0026 |
| 9 | 《关于审议非 | 7,509 | 98.295 | 130,000 | 1.7017 | 200 | 0.0026 |
| 独立董事2023年度薪酬方案的议案》 | ,050 | 7 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1. 议案4、5、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票,上述议案已表决通过；
2. 议案6为特别决议议案，已获得出席本次股东大会且对该议案有表决权的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张征、周海燕
2、 律师见证结论意见：
北京市天元律师事务所张征律师发表见证意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
罗克佳华科技集团股份有限公司董事会
2023年7月1日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。