思科瑞：2023年第二次临时股东大会决议公告
成都思科瑞微电子股份有限公司2023年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年6月8日
（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪酒店22楼5号会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 14 |
| 普通股股东人数 | 14 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,688,494 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 69,688,494 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.6884 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 69.6884 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方
式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
董事会秘书吴常念出席了本次会议，总工程师、副总经理杜秋平以通讯方式列席了本次会议，副总经理舒晓辉以通讯方式列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议，财务总监涂全鑫列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,688,494 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于增资陕西海测电子技术服务有限公司暨关联交易的议案 | 1,934,556 | 100.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次审议的议案为普通决议议案，已获出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2 以上审议通过。
2、本次审议的议案1对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合律师事务所
律师：李豪、冉研
2、 律师见证结论意见：
公司2023年第二次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。
特此公告。
成都思科瑞微电子股份有限公司董事会
2023年6月9日