思科瑞：2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688053 证券简称：思科瑞 公告编号：2023-036

成都思科瑞微电子股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年6月28日

（二） 股东大会召开的地点：成都市龙泉驿区驿都大道中路337号恒鼎世纪酒店22楼5号会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长张亚先生主持，会议以现场及网络方式投票表决，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事7人，出席7人；

2、 公司在任监事3人，出席3人；

3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

董事会秘书吴常念出席了本次会议，总工程师、副总经理杜秋平列席了本次会议，副总经理舒晓辉列席了本次会议，副总经理王萃东以通讯方式列席了本次会议，财务总监涂全鑫以通讯方式列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 累积投票议案表决情况

1、 关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案

2、 关于换届选举第二届董事会独立董事的议案

3、 关于换届选举第二届监事会股东代表监事的议案

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次审议的议案均为普通决议议案，均采取累积投票方式选举通过。

2、本次审议的议案1、议案2对中小投资者进行了单独计票。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市君合（深圳）律师事务所律师：李豪、李天元

2、 律师见证结论意见：

公司2023年第三次临时股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员的

资格和召集人的资格以及表决程序等事宜，均符合中国法律、法规以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的股东大会决议合法、有效。

特此公告。

成都思科瑞微电子股份有限公司董事会

2023年6月29日