龙腾光电：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688055 证券简称：龙腾光电 公告编号：2024-015
昆山龙腾光电股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年6月25日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省昆山开发区龙腾路1号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 8 |
| 普通股股东人数 | 8 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 1,533,879,352 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 1,533,879,352 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0163 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 46.0163 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等
本次会议由董事会召集，由董事长陶园先生主持，会议采取现场投票与网络
投票相结合的表决方式。会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《昆山龙腾光电股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事8人，出席8人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；全体非董事高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、议案名称：《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,605,438 | 99.9821 | 273,914 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
2、议案名称：《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,605,438 | 99.9821 | 273,914 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
3、议案名称：《关于公司2023年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,605,438 | 99.9821 | 273,914 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
4、议案名称：《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,605,438 | 99.9821 | 273,914 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
5、议案名称：《关于公司2023年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,605,438 | 99.9821 | 273,914 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
6、议案名称：《关于公司选聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,605,438 | 99.9821 | 273,914 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,592,500 | 99.9812 | 286,852 | 0.0188 | 0 | 0.0000 |
8、议案名称：《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
9、议案名称：《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,605,438 | 99.9821 | 273,914 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
10、《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
10.01、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,605,438 | 99.9821 | 273,914 | 0.0179 | 0 | 0.0000 |
10.02、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.03、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.04、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.05、议案名称：《关于修订<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.06、议案名称：《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.07、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.08、议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.09、议案名称：《关于修订<融资与对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.10、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
10.11、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
11、议案名称：《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 1,533,300,000 | 99.9622 | 579,352 | 0.0378 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》 | 3,605,438 | 92.9391 | 273,914 | 7.0609 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于公司选聘会计师事务所的议案》 | 3,605,438 | 92.9391 | 273,914 | 7.0609 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》 | 3,592,500 | 92.6056 | 286,852 | 7.3944 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》 | 3,300,000 | 85.0657 | 579,352 | 14.9343 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、议案10.01为特别决议议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效
表决权股份总数三分之二以上表决通过；
2、议案5、议案6、议案7、议案8对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所
律师：王浚哲、潘磊阳
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会未讨论《通知》中没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
特此公告。
昆山龙腾光电股份有限公司
董 事 会2024年6月26日