莱伯泰科：2024年年度股东会会议资料

证券代码：

688056证券简称：莱伯泰科

北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024年年度股东会

会议资料

2025年

月

2024年年度股东会会议资料

目录

2024年年度股东会会议须知 ...... 2

2024年年度股东会会议议程 ...... 4

议案一：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案 ...... 6

议案二：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案 ...... 7

议案三：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案 ...... 8

议案四：关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案 ...... 9

议案五：关于公司2024年度财务决算报告的议案 ...... 10

议案六：关于公司2025年度财务预算报告的议案 ...... 11

议案七：关于公司2024年年度利润分配方案的议案 ...... 12议案八：关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 ...... 13

议案九：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 ...... 14

议案十：关于公司第四届监事2025年度薪酬方案的议案 ...... 15议案十一：关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 ...... 16

议案十二：关于修订公司内部管理制度的议案 ...... 17议案十三：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案 ...... 18

议案十四：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案 ...... 19

附件一：北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度董事会工作报告 ...... 20

附件二：北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度监事会工作报告 ...... 27

附件三：北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度财务决算报告 ...... 31

附件四：北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度财务预算报告 ...... 37

2024年年度股东会会议须知为了维护北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证股东会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东会议事规则》等相关规定，特制定2024年年度股东会会议须知：

一、为确认出席会议的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡（如有）、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，务请出席会议的股东或其代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记终止。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东会的正常秩序。

五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，举手示意并经会议主持人许可后发言。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议案进行，简明扼要，时间原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东及股东代理人请务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

九、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

十、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十二、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。与会人员无特殊原因应在大会结束后再离开会场。

十三、股东及股东代理人出席本次股东会所产生的费用由股东或股东代理人自行承担。本公司不向参加股东会的股东及股东代理人发放礼品，不负责安排参加股东会股东及股东代理人的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年4月25日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知》（公告编号：2025-014）。

2024年年度股东会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年5月16日13点30分

（二）现场会议地点：北京市顺义区空港工业区B区安庆大街6号北京莱伯泰科仪器股份有限公司会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长

（五）会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

（六）网络投票的系统、起止日期和投票时间网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年5月16日

至2025年5月16日采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日（2025年5月16日）的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到，领取会议资料

（二）会议主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员

（三）宣读股东会会议须知

（四）推举本次会议计票人、监票人

（五）逐项审议会议各项议案?议案一：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案??议案二：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案议案三：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案议案四：关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案议案五：关于公司2024年度财务决算报告的议案

议案六：关于公司2025年度财务预算报告的议案议案七：关于公司2024年年度利润分配方案的议案议案八：关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

议案九：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案议案十：关于公司第四届监事2025年度薪酬方案的议案议案十一、关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案议案十二、关于修订公司内部管理制度的议案议案十三、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案议案十四、关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案

（六）与会股东或股东代理人发言、提问

（七）与会股东或股东代理人对各项议案进行投票表决

（八）休会，统计表决结果

（九）复会，主持人宣布表决结果、议案通过情况，宣读股东会决议

（十）见证律师宣读关于本次股东会的法律意见书

（十一）与会人员签署会议记录等相关文件

（十二）会议结束

议案一：关于公司《2024年年度报告》及其摘要的议案

各位股东及股东代理人：

根据相关法律法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》等有关规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年年度报告》及其摘要。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年年度报告》及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年年度报告摘要》，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案二：关于公司《2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会就2024年度主要工作回顾及2025年度工作重点编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度董事会工作报告》，具体内容请见附件一。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案三：关于公司《2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会就2024年度主要工作回顾及2025年度工作重点编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度监事会工作报告》，具体内容请见附件二。

该议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会

2025年5月16日

议案四：关于公司《2024年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、业务规则和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事认真行使法规及相关制度赋予的权力和义务，及时而全面的了解公司经营管理信息并关注公司的发展情况，积极参加公司股东大会、董事会及各专门委员会，忠实履行相关职责，为公司经营发展提出合理化建议，维护了公司及全体股东的合法利益。就2024年度履职情况及重点关注事项，公司独立董事尹碧桃女士、孔晓燕女士和郑建明先生分别编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（尹碧桃）》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度独立董事述职报告（孔晓燕）》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度独立董事述职报告（郑建明）》，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案五：关于公司2024年度财务决算报告的议案

各位股东及股东代理人：

北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。据此，公司编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度财务决算报告》，具体内容请见附件三。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案六：关于公司2025年度财务预算报告的议案

各位股东及股东代理人：

北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度财务报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司根据2024年度经营状况及2025年度公司战略目标等情况编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2025年度财务预算报告》，具体内容请见附件四。该议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案七：关于公司2024年年度利润分配方案的议案

各位股东及股东代理人：

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币39,148,080.18元，截至2024年12月31日，公司期末合并报表未分配利润为人民币306,450,764.21元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币132,104,673.16元。经董事会决议，公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每

股派发现金红利

6.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本67,452,460股，扣减回购专用证券账户中股份数674,222股，实际参与分配的股份66,778,238股，以此计算合计拟派发现金红利40,066,942.80元（含税），占公司2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为

102.35%。

如在关于2024年年度利润分配方案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司2024年年度利润分配方案公告》（公告编号：

2025-005），现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案八：关于公司《2024年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第

号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》、《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会就2024年度募集资金存放与实际使用情况编制了《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：

2025-006），现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案九：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

结合北京莱伯泰科仪器股份有限公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，拟定公司2025年度董事薪酬及津贴标准如下：

1、非独立董事，在公司兼任其他职务的，领取该等职务对应的报酬，不另行发放津贴；

2、非独立董事，不在公司兼任其他职务的，不领取津贴；

3、独立董事，津贴为每人每年人民币72,000.00元（含税），按月发放。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议，全体董事已回避表决，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案十：关于公司第四届监事2025年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

结合北京莱伯泰科仪器股份有限公司经营规模等实际情况并参照公司所处行业的薪酬水平，拟定公司第四届监事2025年度薪酬及津贴标准如下：

公司监事会成员均为公司在职员工，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬制度为执行标准领取在职岗位薪酬，不另外领取监事津贴。

该议案已经公司第四届监事会第十五次会议审议，全体监事已回避表决，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会

2025年

月

日

议案十一：关于变更公司注册资本、取消监事会、修订《公

司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

由于公司注册资本和总股本发生变更以及取消监事会，同时根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2025修订）》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的有关规定，拟对《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》中的相关条款进行修订。

该议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于变更公司注册资本、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：

2025-013）及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十二：关于修订公司内部管理制度的议案

各位股东及股东代理人：

为进一步提升公司治理水平，更好地促进公司规范运作，建立健全内部管理机制，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司章程指引（2025修订）》等法律、法规以及规范性文件和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，拟对相关制度文件予以修订。

该议案中相关制度已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司股东会议事规则》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会议事规则》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事工作细则》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司独立董事专门会议工作细则》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司累积投票制度》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司募集资金管理办法》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关联交易管理制度》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司重大经营与投资决策管理制度》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司对外担保管理制度》《北京莱伯泰科仪器股份有限公司会计师事务所选聘制度》，现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年

月

日

议案十三：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非

独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会任期为

年，现需换届选举非独立董事组成公司第五届董事会。董事会由7名董事组成，其中非独立董事（非职工代表董事）

名。现提出公司第五届董事会非独立董事人选如下：

、非独立董事候选人：胡克

2、非独立董事候选人：于浩

3、非独立董事候选人：刘艳当选非独立董事将与当选的独立董事及职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期

年，自股东会选举产生之日起算。该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年

月

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-010），现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

议案十四：关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会

独立董事候选人的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》和《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》的规定，北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会任期为

年，现需换届选举独立董事组成公司第五届董事会。董事会由7名董事组成，其中独立董事3名。现提出公司第五届董事会独立董事人选如下：

1、独立董事候选人：尹碧桃

、独立董事候选人：郑佳宁

、独立董事候选人：郑建明当选的独立董事将与当选的非独立董事及职工代表董事共同组成公司第五届董事会，任期

年，自股东会选举产生之日起算。该议案已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京莱伯泰科仪器股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：

2025-010），现提请股东会审议。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件一：北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024年度董事会工作报告2024年度，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）赋予的职责，对提交董事会审议的各项议案充分发表意见，积极有效的开展董事会各项工作，持续努力提高公司治理水平，严格执行股东大会各项决议，确保董事会规范、高效运作和审慎、科学决策，促进公司稳定持续发展。全体董事勤勉尽责，严格按照有关规定履行报告义务和信息披露义务，并保证报告和披露的信息真实、准确、完整。现将公司董事会2024年度主要工作情况汇报如下：

一、2024年度公司总体经营情况公司2024年度实现营业收入42,401.01万元，同比上升1.93%；实现归属于母公司所有者的净利润3,914.81万元，同比增加42.03%；实现扣非后归属于母公司所有者的净利润3,096.36万元，同比增加32.88%。截至2024年末，公司总资产95,571.23万元，同比下降4.86%；归属于母公司的所有者权益为81,758.86万元，较上年减少3.74%。

二、2024年度董事会日常履职情况公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。所有董事能够依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》与制度开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，全体董事认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。

（一）董事会会议召开情况

2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》等有关规定进行董事会会议的筹备、召集，共召开6次会议。具体会议召开情况如下表所示：

（二）董事会对股东大会决议的执行情况公司董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极贯彻执行股东大会的有关

决议，并及时向股东大会汇报工作。2024年度，公司共召开3次股东大会，会议决议各事项均已由董事会实施。具体会议召开情况如下表所示：

（三）董事会各专门委员会履职情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。2024年度，战略委员会召开2次会议，审计委员会召开5次会议，提名委员会召开1次会议，薪酬与考核委员会召开2次会议。具体会议召开情况如下所示：

（四）独立董事履职情况报告期内，公司独立董事具备工作所需财务、法律及专业知识，能够依据相关法律、法规及《公司章程》、《公司独立董事工作细则》等法律法规和规章制度的要求，忠实勤勉地履行独立董事职责，主动关注和了解公司生产经营情况，积极出席公司2024年内召开的股东大会、董事会和各专门委员会会议，为公司经营发展提出合理化建议，促进公司规范运作，维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

（五）信息披露情况公司董事会和管理层对信息披露管理工作均给予高度重视。公司严格按照法律法规要求，保证真实、准确、完整、公平、及时地披露所有可能对股东和其他利益相关者的决策产生实质性影响的信息，并保证所有股东有平等的机会获得信息。

（六）投资者关系管理情况公司董事会高度重视投资者关系管理，十分注重与投资者的沟通，除保障公司信息披露按要求向投资者发布外，设立专人通过专线电话、网络交流平台和接待现场调研等方式与投资者沟通。

三、2025年度董事会工作重点公司董事会将继续努力，勤勉尽责，进一步加强内部控制管理，严格遵守信

息披露规则，不断提升公司的运行效率和整体竞争力，促进公司持续健康发展。主要包括：

1、公司将发挥董事会在公司治理中的核心作用，以公司战略为指导，密切关注国家产业政策导向，扎实做好董事会日常工作，科学决定公司经营计划和投资方案，高效执行股东会各项决议。

2、公司将根据募投项目投资计划结合公司经营管理实际情况，科学高效地组织实施募投项目建设工作。严格按照监管相关要求开展募集资金的管理和使用，定期发布募集资金存放与使用情况专项报告，接受公众监督。

3、健全公司规章制度，进一步完善、规范上市公司运作体系，优化提升公司治理结构，提高公司规范化运作水平，保障公司持续健康发展。

4、做好公司的信息披露工作和投资者关系管理。公司董事会将继续严格按照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的要求，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提升公司规范运作和透明度。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件二：北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会在全体监事的努力下，按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规及《北京莱伯泰科仪器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益，促进了公司的健康、持续发展。现将2024年度监事会主要工作情况汇报如下：

一、2024年度监事会日常履职情况

公司监事会设监事3名，监事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。所有监事能够依据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《公司章程》与制度开展工作，按时参加会议，依法合规、诚信勤勉地履行各项职责。以维护股东利益为立足点，从公司长远健康发展出发，认真负责地审议提交监事会的各项议案，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行监督和检查。

1、监事会会议召开情况

2024年度，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》等有关规定进行监事会会议的筹备、召集，共召开5次会议。具体会议召开情况如下表所示：

2、2024年度，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下，监事会还列席和出席了公司的董事会会议和股东大会，参与了公司重大决策的讨论，依法监督了董事会和股东大会审议的议案和会议召开程序。

3、2024年度，监事会密切关注公司经营运作情况，认真监督公司财务及资金运用等情况，检查公司董事会和管理层职务行为，保证了公司经营管理行为的规范。

二、2024年度监事会履行监督职责情况

1、对公司依法运作情况的意见

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》等要求规范运作，不断完善内部控制制度，经营决策程序合法合规。公司董事、高级管理人员忠于职守，

开拓进取，认真执行了股东大会和董事会的各项决议，未发现违反法律法规或损害公司利益特别是中小股东利益的行为。

2、对检查公司财务情况的意见公司监事会对公司的财务状况和现行财务制度进行了认真检查，审议了公司2024年度各期财务报告。监事会认为公司财务内控制度健全，会计核算系统运转高效，会计监督功能有效发挥，公司财务运作规范，财务状况良好，公司各期财务报告真实、客观、公允地反映了2024年度的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、对公司2024年度内部控制自我评价报告的意见经监事会审查认为，截至内部控制自我评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。2024年度内部控制自我评价报告自基准日起，至报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

4、对公司关联交易的意见报告期内，监事会对公司关联交易情况进行了核查，公司与关联方发生的日常关联交易遵循公允、合理的原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，不会对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。

5、对公司对外担保情况的意见2024年度，经监事会审查认为，公司严格遵守有关法律、法规对对外担保事项的相关规定，报告期内不存在当期对外担保事项，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情况。

三、监事会后续工作计划公司拟根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025修订）》等法律法规的相关规定修订《公司章程》及部分公司内部管理制度，拟取消监事会并将监事会职权移交公司董事会审计委员会。在相关制度生效前，监事会将继续遵守原有

制度规则中的相关规定，围绕公司发展战略，认真履行监事会职能，继续积极配合公司，依法依规做好公司监督机构调整的过渡及各项工作，切实维护全体股东和公司的合法权益，促进公司健康、持续发展。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司监事会

2025年5月16日

附件三：北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2024年度财务决算报告

北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务决算工作已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。现具体报告如下：

一、公司财务效益指标

、2024年度主要财务指标分析

单位：万元币种：人民币

主要财务指标

、营业总收入

2024年度公司实现营业总收入42,401.01万元，同比上涨1.93%，发生营业成本23,091.08万元，相较2023年度同比减少1.25%。

具体各产品收入结构情况如下：

单位：万元币种：人民币

注：上表中数值若出现总数与各分项数值之和尾数不符，均为四舍五入原因所致。

报告期内产品综合毛利率

45.54%，同比增加了

1.75个百分点。毛利率变动主要是上年度因原材料成本上浮，汇率变动生产线投入等原因导致采购成本、生产折旧成本增加，报告期内全线产品综合毛利率为

43.79%，本报告期没有新的产能投入，原材料成本也基本趋于稳定，这些因素对于成本的持续影响已消除，全年综合毛利率稳定并有所回升。

具体按产品大类分析，实验分析仪器产品本年毛利率为

46.13%，相较上期基本持平，消耗件与服务业务本年毛利率相较上年增加

4.99个百分点，洁净环保型实验室解决方案本年毛利率为

30.33%，较去年提升较大。实验室解决方案各项目的整体规模及施工内容差异较大，毛利率会在一定范围波动，同时公司一直坚持努力提升相关团队的管理水平，控制施工成本提高施工效率，最大化的提升此类业务的毛利水平。

3、2024年度三项期间费用情况：

单位：万元币种：人民币

报告期内，公司销售费用6,778.46万元，较上年同期下降5.96%，金额减少

429.45万元。公司坚持拓展布局新行业，提升整体销售水平及售后服务响应速度，报告期内整体市场、销售及售后服务人员薪酬支出增加417.48万元；2024年公司因没有完成2022年限制性股票激励计划第二个归属期的业绩考核指标，冲减

了前期对应已计提的股份支付费用，销售费用中对应计提的股份支付费用相较上年同期减少408.78万元，同时公司提升人效控制成本，市场宣传、差旅等销售费用支出减少328.24万元。

报告期内，公司管理费用2,939.19万元，较上年同期下降3.14%，绝对值减少95.15万元。2024年公司加强管理，严格控制各项成本支出，办公费、中介服务费、物业取暖等各项费用支出都有一定程度的下降。

报告期内，公司研发费用5,126.93万元，较上年同期下降1.81%，金额减少

94.73万元。主要是研发材料支出相较去年同期减少了253.07万元，股份支付费用减少178.67万元。研发人员薪酬及固定资产折旧相较上年同期则有所增加。

、净利润：

2024年归属于母公司股东净利润3,914.81万元，同比上涨42.03%，每股收益0.59元，净资产收益率4.74%；扣除非经常性损益后的归属于母公司股东净利润3,096.36万元，同比上涨32.88%。

、盈余公积金：

按公司章程规定，报告期内提取法定盈余公积金10.80万元。

、可供分配利润：

公司期初可分配利润32,866.10万元，本期净利润3,914.81万元，扣除提取盈余公积10.80万元，报告期内分配股利6,125.03万元，期末未分配利润30,645.08万元。

二、资产负债及所有者权益

1、资产负债状况2024年末公司总资产为95,571.23万元，同比减少4.86%。2024年末公司总负债为13,812.36万元，同比下降了10.99%。2024年度资产负债项目主要变化情况如下：

单位：万元币种：人民币

2、现金流量状况2024年公司经营活动产生的现金流量净额5,515.29万元，较上年同期金额增加1,255.42万元，经营活动产生的现金流量净额与实际经营情况变动一致；2024年投资活动产生的现金流量净额-16,037.12万元，上年同期为6,276.54万元，金额变动主要系持有出售交易性金融资产流入流出净额；2024年筹资活动产生的现金流量净额-7,454.22万元，上年同期为-1,421.60万元，本年筹资活动现金流出主要为分配股利6,125.03万元，去年同期分配股利1,344.73万元。

3、所有者权益状况公司2024年末所有者权益81,758.86万元，均为归属于母公司股东权益，其中：股本6,745.25万元，资本公积41,351.28万元，盈余公积3,372.62万元，未分配利润30,645.08万元，每股净资产12.12元。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日

附件四：北京莱伯泰科仪器股份有限公司

2025年度财务预算报告

根据北京莱伯泰科仪器股份有限公司（以下简称“公司”）生产经营发展计划目标并综合考虑宏观经济形势、行业发展趋势，编制2025年度财务预算方案如下：

一、预算编制基础

1、2025年度的财务预算方案是根据公司2024年度的实际运行情况和结果，在充分考虑下列各项基本假设的前提下，结合公司各项现实基础、经营能力以及年度经营计划，本着求实稳健的原则而编制。

2、本预算包括公司合并报表范围内的母公司及子公司。

二、基本假设

1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化；

2、公司所处行业形势及市场行情无重大变化；

3、公司重大客户的预测需求不发生重大的下降；

4、公司主要业务的市场价格、主要原材料、劳务成本价格无重大变化；

5、公司生产经营业务涉及的信贷利率、税收政策无重大变化；

6、本预算未考虑资产并购等资本运作项目；

7、无其他不可抗力及不可预见因素对公司造成的重大不利影响。

三、财务预算及说明

根据公司2024年度财务决算情况及2025年度公司战略目标、业务经营和市场拓展计划，在考虑经济环境、市场竞争等多种不确定因素的基础上，经公司管理层研究讨论，预计公司2025年度营业收入及归属于上市公司股东的净利润较2024年保持稳定增长。

该预算目标并不代表公司对2025年度的盈利预测，能否实现取决于市场、政策等多种因素影响，存在不确定性，敬请广大投资者特别注意。

北京莱伯泰科仪器股份有限公司董事会

2025年5月16日