金达莱：2025年年度股东会决议公告
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证券代码：688057证券简称：金达莱公告编号：2026-013
江西金达莱环保股份有限公司2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年5月20日
（二）股东会召开的地点：江西省南昌市新建区长堎外商投资开发区工业大道459号
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 71 |
| 普通股股东人数 | 71 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 141,740,582 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 141,740,582 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3552 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3552 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
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本次股东会由公司董事会召集，董事长陶琨女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事5人，列席5人；
2、董事会秘书列席本次会议；其他高管列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：2025年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 141,196,304 | 99.6160 | 541,278 | 0.3818 | 3,000 | 0.0022 |
2、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 141,150,400 | 99.5836 | 587,182 | 0.4142 | 3,000 | 0.0022 |
3、议案名称：关于确认2025年度董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
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| 普通股 | 140,548,799 | 99.4806 | 694,722 | 0.4917 | 39,063 | 0.0277 |
4、议案名称：关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 141,006,797 | 99.4823 | 694,722 | 0.4901 | 39,063 | 0.0276 |
5、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 140,549,599 | 99.4811 | 694,722 | 0.4917 | 38,263 | 0.0272 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 2 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 4,131,900 | 87.5017 | 587,182 | 12.4348 | 3,000 | 0.0635 |
| 3 | 关于确认2025年度董事薪酬的议案 | 3,988,297 | 84.4606 | 694,722 | 14.7122 | 39,063 | 0.8272 |
| 5 | 关于2026年度董事薪酬方案的议案 | 3,989,097 | 84.4775 | 694,722 | 14.7122 | 38,263 | 0.8103 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、议案2、议案3、议案5对中小投资者进行了单独计票；
2、涉及关联股东回避表决情况：股东陶琨、周荣忠对议案3和议案5回避表决；
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3、本次股东会还听取了《独立董事2025年度述职报告》《2026年度高级管理人员薪酬方案》。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海兰迪（南昌）律师事务所律师：李晓霞、李苏翃
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东会的召集和召开程序、召集人的资格、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《股东会规则》等相关法律、行政法规和规范性文件以及现行《公司章程》的规定，本次股东会的表决结果合法有效。
特此公告。
江西金达莱环保股份有限公司
董事会2026年5月21日