宝兰德：第三届董事会第二十七次会议决议公告

北京宝兰德软件股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”），第三届董事会第二十七次会议于2024年3月29日在北京市西城区北三环中路29号院3号楼茅台大厦28层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，全体董事同意豁免本次会议的通知期限，本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《公司2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2024年第一次临时股东大会的授权，董事会同意以2024年3月29日为首次授予日，授予价格为22.91元/股，向77名激励对象授予146.80万股限制性股票。

具体内容详见公司同日刊载于上海证券交易所网（http://www.sse.com.cn）的《北京宝兰德软件股份有限公司关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》。（公告编号：2024-024）

表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票，一致通过该项议案。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2024年4月1日