华锐精密：第三届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2024-046转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司第三届监事会第一次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2024年5月24日在公司会议室召开，会议通知已于2024年5月24日以专人、邮寄及电子邮件等方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，全体监事共同推举林孝良先生主持本次会议。本次会议的召集、召开方式符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《株洲华锐精密工具股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于豁免本次监事会会议提前通知的议案》

公司全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知时限的要求。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn)的《关于选举董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-044）。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司监事会

2024年5月25日