华锐精密：关于对外投资设立全资子公司和孙公司的自愿性披露公告

株洲华锐精密工具股份有限公司关于对外投资设立全资子公司和孙公司的

自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 投资标的名称：香港华锐精密工具有限公司（“HONGKONG HUAREALPRECISION CUTTING TOOLS CO., LIMITED”，以下简称“香港子公司”）、华锐切削工具德国有限公司（“Huareal Cutting Tools Germany GmbH”，以下简称“德国孙公司”）

? 投资金额：株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”、“华锐精

密”）本次对外投资总金额不超过3万欧元。

? 相关风险提示：本次对外投资尚需在境外办理税务登记等相关手续，能否

完成相关审批手续存在不确定性。因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景差异，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的风险。公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、对外投资概述

公司基于自身发展规划和经营发展需要，已通过自有资金的方式在香港投资设立全资子公司，注册资本为1万港币，其成立后将主要从事投资业务。同时，香港子公司已在德国投资设立全资孙公司，注册资本为2.5万欧元，德国孙公司主要从事切削工具、工具系统、机械和机器备件以及其他技术产品的贸易和销售；切削工具及各类工具的研发；加工工艺的研发及切削技术领域的技术咨询。具体子公司、孙公司设立结构如下图：

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次投资事项属于公司总经理审批权限范围之内，无需提交公司董事会、股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）香港子公司

1、公司名称：香港华锐精密工具有限公司

2、注册资本：1万港币

3、经营范围：投资业务

4、股权结构：华锐精密持股100%股权

5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资来源为公司自有资金

（二）德国孙公司

1、公司名称：华锐切削工具德国有限公司

2、注册资本：2.5万欧元

3、经营范围：切削工具、工具系统、机械和机器备件以及其他技术产品的贸易和销售；切削工具及各类工具的研发；加工工艺的研发及切削技术领域的技术咨询

4、股权结构：香港子公司持股100%股权

5、资金来源及出资方式：公司本次对外投资的出资方式为货币出资，出资

来源为公司自有资金

三、对外投资对公司的影响

公司本次对外投资设立香港子公司、德国孙公司有利于公司全球化布局，有利于公司在海外业务的拓展，有助于公司更好的贴近市场和客户，及时响应客户需求，提升公司的国际竞争力和服务能力，本次对外投资符合公司整体发展战略规划，预计不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次设立全资子公司及孙公司，将导致公司合并报表范围发生变更，新设立的公司将被纳入公司合并报表范围内。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资尚需在境外办理税务登记等相关手续，能否完成相关审批手续存在不确定性。

2、因法律制度、政策体系、商业环境、文化背景差异，本次对外投资存在一定的人才、管理和市场等方面的风险。

3、公司将进一步了解和熟悉当地法律体系、所属行业的政策规划和市场环境，加强市场开拓和业务发掘，积极防范和控制风险，以确保战略规划布局的落地。

4、公司将严格按照相关法律法规的规定，及时履行后续信息披露义务，请投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司董事会

2024年11月21日