华锐精密：关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

证券代码：688059 证券简称：华锐精密 公告编号：2025-010转债代码：118009 转债简称：华锐转债

株洲华锐精密工具股份有限公司关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股

东大会决议有效期及相关授权有效期的公告

株洲华锐精密工具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月23日召开第二届董事会第三十二次会议和第二届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请公司股东大会授权公司董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的议案》等相关事项，并于2024年3月15日召开2024年第二次临时股东大会审议通过前述议案。根据2024年第二次临时股东大会会议决议，公司2024年度向特定对象发行A股股票（以下简称“本次发行”）的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜的有效期均为公司股东大会审议通过上述议案之日起12个月。

公司2024年度向特定对象发行A股股票的申请已获中国证券监督管理委员会同意注册的批复，鉴于上述决议有效期即将到期，为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司于2025年2月18日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期的议案》，并于同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于延长公司2024年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。公司拟将本次向特定对象发行股票决议的有效期及股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票事宜有效期自

前次有效期届满之日起延长12个月即延长至2026年3月14日，除延长上述有效期外，本次发行的其他授权事项保持不变，在延长期限内继续有效。

本次延长有效期事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

株洲华锐精密工具股份有限公司

2025年2月19日