云涌科技：2023年第二次临时股东大会会议资料

股票代码：688060 股票简称：云涌科技

江苏云涌电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议资料

二〇二三年六月

目录

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议须知 ...... 2

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议程 ...... 4

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023年第二次临时股东大会会议议案 ...... 6

议案一：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案 .........6议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案 ...... 8

江苏云涌电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议须知为了维护全体股东的合法权益，确保股东及股东代理人在本公司2023年第二次临时股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》、《江苏云涌电子科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制定2023年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东（或股东代理人）须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）

的合法权益，除出席或列席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

三、大会正式开始后，按照会议通知上所列顺序审议、表决议案，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决；特殊情况，应经大会工作组同意并向见证律师申报同意后方可计入表决数。

四、与会者要保持会场正常秩序，会议期间不要大声喧哗，请关闭手机或将其调至静音状态。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

五、出席现场会议的股东或股东代理人依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利，由公司统一安排发言和提问。要求现场发言的股东或股东代理人，应于股东大会召开前一天进行登记，会议主持人根据登记的名单和顺序安排发言。

股东及代理人要求现场提问的，应当按照会议议程举手示意，经会议主持人许可后方可提问。有多名股东或股东代理人同时要求提问时，先举手者先提问；不能

确定先后的，由主持人指定提问者。股东或股东代理人发言应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言，每位股东发言限在5分钟内。在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言或提问。股东或股东代理人违反上述规定的，会议主持人有权加以拒绝或制止。主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

六、本次大会表决，采取现场投票与网络投票相结合的方式。现场会议的表决采用按记名书面表决方式，网络投票表决方法请参照本公司2023年6月21日披露于上海证券交易所网站的《江苏云涌电子科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-025）。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一表决权通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

七、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

八、参加现场会议的法人股股东，如有多名授权出席会议的代理人，应推举一名首席代理人，由该首席代理人填写表决票。

九、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十二、对违反本会议须知的行为，本会工作人员将予及时制止，以保证会议正常进行，保障股东的合法权益。

江苏云涌电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2023年7月10日下午14:30

（二）现场会议地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室

（三）会议召集人：公司董事会

（四）会议主持人：董事长

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年7月10日至2023年7月10日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料

（二）主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量

（三）宣读股东大会会议须知

（四）推举计票、监票成员

（五）逐项审议会议各项议案

1.《关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案》；

2.《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》。

（六）针对大会审议议案，与会股东及股东代理人发言及提问

（七）与会股东对各项议案投票表决

（八）计票、监票

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布会议现场投票表决结果、议案通过情况，宣读股东

大会决议

（十一）见证律师宣读见证意见

（十二）签署会议文件

（十三）主持人宣布会议结束

江苏云涌电子科技股份有限公司2023年第二次临时股东大会会议议案

议案一：关于变更公司经营范围及修改《公司章程》并办理工商

变更登记的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围，变更后的经营范围为：计算机软件研发、销售，计算机及配件、电子产品（国家有专项规定的除外）、LED灯具、通信终端设备研发、生产、销售；五金、交电、仪器、仪表、通用机械销售；智能移动密集架、数字化档案产品、射频识别（RFID）产品、工业自动化控制系统、IC卡及IC卡读写机产品的研发、生产、销售；物联网的技术开发、技术服务、技术转让；集成电路芯片设计及服务、集成电路芯片及产品销售；发电业务、输电业务、供（配）电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动），并相应修改《公司章程》，具体如下：

同时股东大会拟授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更以工商登记机关最终核准的内容为准。

本议案已经2023年6月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会2023年6月21日

议案二：关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司董事会于近日收到非独立董事肖相生先生提交的辞职报告，肖相生先生因个人原因申请辞去公司第三届董事会董事职务，辞职后，肖相生先生不在公司担任任何职务。根据《中华人民共和国公司法》《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，肖相生先生辞职未导致公司董事会成员人数低于法定人数，肖相生先生递交的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保障公司董事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《江苏云涌电子科技股份有限公司章程》等相关规定，经公司董事会提名及董事会提名委员会资格审核，现提名高渊先生为公司第三届董事会候选人，任期自公司本次股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。具体内容请见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《江苏云浦电子科技股份有限公司关于补选非独立董事的公告》(公告编号:2023-023)。

本议案已经2023年6月20日召开的公司第三届董事会第十三次会议审议通过。

现将此议案提交股东大会，请各位股东及股东代表审议。

江苏云涌电子科技股份有限公司

董事会2023年6月21日

附件：

非独立董事简历高渊：

高渊先生，1983年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，计算机科学与技术专业。2005年至今担任北京云涌科技发展有限责任公司研发部经理。先后从事云涌科技嵌入式计算机平台开发、嵌入式物理隔离网闸开发，电力自动化产品开发、智能无功补偿装置产品开发、配网加密安全产品开发、高速加密卡开发、高速量子加密设备开发、电力专用网络安全检测装置开发、基于国产化平台加密计算机产品的研发、国网电动汽车充电桩计费控制单元研发、电力物联网网关设备研发等工作。在公司工作期间，以发明人身份申请获得发明专利9项和实用新型专利6项，并取得泰州市海陵区科技进步二等奖奖励1次。