云涌科技：2023年第三次临时股东大会决议公告
证券代码：688060 证券简称：云涌科技 公告编号：2023-045
江苏云涌电子科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年12月25日
（二） 股东大会召开的地点：江苏省泰州市海陵区泰安路16号云涌科技办公楼2层会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,804,520 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 37,804,520 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.8078 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 62.8078 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长高南先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书兼副总经理姜金良先生出席本次会议；其他高级管理人员均列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于改聘会计师事务所的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,804,520 | 100.0000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
2、 议案名称：关于制定《江苏云涌电子科技股份有限公司会计师事务所选聘制
度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,804,520 | 100.0000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
3、 议案名称：关于变更公司注册资本及修改《公司章程》并办理工商变更登记
的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 37,804,520 | 100.0000 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 1 | 关于改聘会计师事务所的议案 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案1对中小投资者进行了单独计票；
2、本次股东大会会议议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（南京）律师事务所律师：何娟 杨依依
2、 律师见证结论意见：
综上，本所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
江苏云涌电子科技股份有限公司董事会
2023年12月26日