灿瑞科技：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-027
上海灿瑞科技股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月31日
（二） 股东大会召开的地点：上海市静安区汶水路299弄2幢7号一楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 |
| 普通股股东人数 | 7 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 69,873,856 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 69,873,856 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9916 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.9916 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗立权先生主持本次股东大会。会
议采取现场及网络相结合的投票方式，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事5人，出席5人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况：董事会秘书林丽霞女士出席了本次股东大会；总经理罗杰先生、财务总监宋烜纲先生列席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《2023年度董事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,868,683 | 99.9926 | 5,173 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2023年度监事会工作报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,868,683 | 99.9926 | 5,173 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2023年度报告》及其摘要
审议结果：通过表决情况：
4、 议案名称：《2023年度财务决算报告》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,868,683 | 99.9926 | 5,173 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：关于公司《2023年度利润分配预案》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,868,683 | 99.9926 | 5,173 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：关于公司2024年度对外担保额度预计的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,868,683 | 99.9926 | 5,173 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：关于决定2023年度董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过表决情况：
8、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,868,683 | 99.9926 | 5,173 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 69,868,683 | 99.9926 | 5,173 | 0.0074 | 0 | 0.0000 |
（二） 现金分红分段表决情况
| 股东分段情况 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 66,888,283 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 2,980,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 400 | 7.1774 | 5,173 | 92.8226 | 0 | 0.0000 |
| 其中：市值50万以下普通股股东 | 400 | 7.1774 | 5,173 | 92.8226 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司《2023年度利润分配预案》的议案 | 400 | 7.1775 | 5,173 | 92.8225 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 关于公司2024年度对外担保额度预计的议案 | 400 | 7.1775 | 5,173 | 92.8225 | 0 | 0.0000 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案5、议案6对中小投资者进行了单独计票。 2、本次股东大会议案5为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：张雅娟、魏田
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2024年6月1日