灿瑞科技：第四届董事会第十八次会议决议公告

上海灿瑞科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海灿瑞科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会 议于2026 年4 月10 日以电子邮件方式发出会议通知,并进行了确认,于2026 年4 月15 日以现场会议方式召开,会议应到董事5 名,实到董事5 名,会议召 开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》的规定,会 议审议通过了如下事项:

一、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可,结合公司经营情况 及财务状况等因素,为维护广大投资者的利益,增强投资者信心,同时完善公司 长效激励机制,充分调动公司管理人员、核心骨干的积极性,提高团队凝聚力和 竞争力,有效推动公司的长远发展,同意公司以自有资金和回购专项贷款通过集 中竞价交易方式进行股份回购,在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关 于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。

表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

上海灿瑞科技股份有限公司董事会

2026 年4 月16 日