迈威生物：2022年年度股东大会决议公告
证券代码：688062 证券简称：迈威生物 公告编号：2023-031
迈威（上海）生物科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年4月27日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区李冰路576号创想园3号楼103会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 65 |
| 普通股股东人数 | 65 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 205,243,086 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 205,243,086 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3621 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.3621 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事会召集，董事长唐春山先生主持会议。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事9人，出席9人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书胡会国先生出席本次会议；高级管理人员和见证律师列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2022年年度报告>及摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,238,586 | 99.9978 | 4,500 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,238,586 | 99.9978 | 4,500 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,238,586 | 99.9978 | 4,500 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司<2023年度财务预算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,238,586 | 99.9978 | 4,500 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,238,586 | 99.9978 | 4,500 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,238,586 | 99.9978 | 4,500 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,238,586 | 99.9978 | 4,500 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 205,238,586 | 99.9978 | 4,500 | 0.0022 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
9、议案名称：《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会董事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 9.01 | 选举唐春山先生为公司第二届董事会非独立董事 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
| 9.02 | 选举刘大涛先生为公司第二届董事会非独立董事 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
| 9.03 | 选举谢宁先生为公司第二届董事会非独立董事 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
| 9.04 | 选举胡会国先生为公司第二届董事会非独立董事 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
| 9.05 | 选举桂勋先生为公司第二届董事会非独立董事 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
| 9.06 | 选举郭永起先生为公司第二届董事会非独立董事 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
| 9.07 | 选举李柏龄先生为公司第二届董 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 事会独立董事 | ||||
| 9.08 | 选举许青先生为公司第二届董事会独立董事 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
| 9.09 | 选举赵倩女士为公司第二届董事会独立董事 | 205,113,206 | 99.9367 | 是 |
10、议案名称：《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会监事的议案》
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举楚键先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 205,113,204 | 99.9367 | 是 |
| 10.02 | 选举殷月女士为公司第二届监事会非职工代表监事 | 205,113,204 | 99.9367 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 《关于公司2022年度利润分配方案的议案》 | 44,678,586 | 99.9899 | 4,500 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 44,678,586 | 99.9899 | 4,500 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案》 | 44,678,586 | 99.9899 | 4,500 | 0.0101 | 0 | 0.0000 |
| 9.01 | 选举唐春山先 | 44,55 | 99.7093 | ||||
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 生为公司第二届董事会非独立董事 | 3,206 | ||||||
| 9.02 | 选举刘大涛先生为公司第二届董事会非独立董事 | 44,553,206 | 99.7093 | ||||
| 9.03 | 选举谢宁先生为公司第二届董事会非独立董事 | 44,553,206 | 99.7093 | ||||
| 9.04 | 选举胡会国先生为公司第二届董事会非独立董事 | 44,553,206 | 99.7093 | ||||
| 9.05 | 选举桂勋先生为公司第二届董事会非独立董事 | 44,553,206 | 99.7093 | ||||
| 9.06 | 选举郭永起先生为公司第二届董事会非独立董事 | 44,553,206 | 99.7093 | ||||
| 9.07 | 选举李柏龄先生为公司第二届董事会独立董事 | 44,553,206 | 99.7093 | ||||
| 9.08 | 选举许青先生为公司第二届董事会独立董事 | 44,553,206 | 99.7093 | ||||
| 9.09 | 选举赵倩女士为公司第二届董事会独立董事 | 44,553,206 | 99.7093 | ||||
| 10.01 | 选举楚键先生为公司第二届监事会非职工代表监事 | 44,553,204 | 99.7093 | ||||
| 10.02 | 选举殷月女士为公司第二届 | 44,553,204 | 99.7093 | ||||
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 监事会非职工代表监事 | |||||||
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案均为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的1/2以上通过；
2、本次股东大会第3、7、8、9、10项议案对中小投资者进行了单独计票；
3、本次股东大会还听取了《2022年度独立董事述职报告》。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所律师：赵泽铭、范雨婷
2、 律师见证结论意见：
综上所述，本所律师认为，迈威生物本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及迈威生物章程的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会
2023年4月28日