迈威生物：第二届董事会第三十次会议决议公告

迈威(上海)生物科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会 第三十次会议通知于2026 年4 月6 日以书面方式送达全体董事,经全体董事同 意,本次会议豁免通知期限要求,于2026 年4 月7 日以现场结合通讯方式召开。 会议由董事长刘大涛先生主持,会议应到董事9 人,实到董事9 人。会议的召 集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《迈威 (上海)生物科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定, 会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于确定公司H股全球发售(包括香港公开发售及国际 发售)及在香港联交所上市的议案》

同意公司H 股全球发售(包括香港公开发售及国际发售)及在香港联交所 上市(以下简称“本次发行上市”)的相关安排,包括但不限于:(1)批准公 司H 股全球发售的相关安排;(2)批准公司H 股全球发售有关文件及相关事 宜;(3)批准公司H 股全球发售程序相关文件及事宜;(4)授权相关人士按 相关决议处理与本次发行上市有关的具体事务。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

(二)审议通过《关于豁免公司第二届董事会第三十次会议通知期限的议 案》

全体董事同意豁免公司第二届董事会第三十次会议的通知期限要求,并于 2026 年4 月7 日召开第二届董事会第三十次会议。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司

董事会

2026 年4 月8 日