迈威生物：第三届董事会第三次会议决议公告

迈威(上海)生物科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

迈威(上海)生物科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会 第三次会议通知于2026 年9 月23 日以书面方式送达全体董事,于2026 年9 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长刘大涛先生主持,会议应到董事 9 人,实到董事9 人。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司 法》等法律法规以及《迈威(上海)生物科技股份有限公司章程》(以下简称 “公司章程”)的有关规定,会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于对外投资暨联威创元引入投资人的议案》

经审议,董事会认为本次对外投资事项符合公司战略规划,能够强化公司 资源配置能力,拓宽资本运作空间;本次交易定价具备公允性,不存在损害公 司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,对公司当期经营业绩不存在重大 不利影响。

表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。董事桂勋先生回避表决。

(二)审议通过《关于申请注册并使用香港交易所联讯通及授权相关事宜 的议案》

香港交易所已推出电子平台“香港交易所联讯通”(以下简称“联讯 通”),供上市发行人进行公开申报、提交案件资料以及与香港交易所进行双 向沟通。董事会已授权办理相关事宜,具体如下:

(一)公司同意接纳《香港交易所联讯通条款及细则》;

(二)董事会授权相关人士于联讯通中履行相应的职能;

(三)任何董事或经董事会授权的人员,均获授权代表本公司:(1)办理 联讯通账户注册事宜;(2)签署及提交联讯通同意书及董事会决议予香港交易 所;及(3)办理所有相关事项,并采取其认为必要或适宜的一切行动。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

迈威(上海)生物科技股份有限公司

董事会

2026 年9 月29 日