派能科技：第三届董事会第二十五次会议决议公告

上海派能能源科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：

? 无董事对本次董事会相关议案投反对或弃权票。

? 本次董事会议案全部获得通过。

一、董事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议于2025年2月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年2月24日以邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持，会议应出席董事8人，实际到会董事7人，董事卞尔浩先生未出席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》）《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《科创板上市规则》）等相关法律、行政法规、规范性文件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议表决通过以下事项：

（一）审议通过《关于聘任公司副总裁暨调整核心技术人员的议案》

根据公司总裁的提名，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任蔡雪峰先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

为进一步完善公司可持续研发体系与创新机制，提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，结合公司未来发展规划，综合考虑研发人员任职情况、教育背景、工作履历、技术经验、主要知识产权、科研成果以及其对公司核心技术和

业务发展贡献等相关因素，公司董事会同意新增认定蔡雪峰先生为核心技术人员。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。表决回避：无本议案已经第三届董事会提名委员会第一次会议审议通过。本议案无需提交股东大会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于聘任公司副总裁暨新增核心技术人员的公告》（公告编号：2025-006）。

（二）审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护公司、投资者及其他相关者的合法权益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。表决回避：无本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于制定<舆情管理制度>的议案》

为提升公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股票及其衍生品交易价格、商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定《舆情管理制度》。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，回避0票。

表决回避：无

本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2025年2月27日