派能科技：第四届董事会第四次会议决议公告

上海派能能源科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

上海派能能源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次 会议于2026 年4 月22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2026 年 4 月17 日以电子邮件方式发出。本次会议由公司董事长韦在胜先生主持,会议 应出席董事9 人,实际到会董事9 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《上海证券交易所科创板股票 上市规则》(以下简称《科创板上市规则》)等相关法律、行政法规、规范性文 件及《上海派能能源科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议表决通过以下事项:

(一)审议通过《关于公司<2026 年第一季度报告>议案》

公司董事会全体成员保证公司《2026 年第一季度报告》的内容真实、准确、 完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,符合《公司法》《科创 板上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。全体董事一 致同意公司《2026 年第一季度报告》的内容。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

表决回避:无。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过,无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 公司《2026 年第一季度报告》。

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(二)审议通过《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

根据公司《2025 年限制性股票激励计划(草案)》等相关规定及公司2024 年年度股东会的授权,鉴于公司2024 年年度权益分派已实施完毕,公司拟将2025 年限制性股票激励计划授予价格由22.43 元/股调整为21.98 元/股。全体非关联 董事一致同意本次调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的事项。

表决结果:同意5 票,反对0 票,弃权0 票,回避4 票。

表决回避:关联董事谈文先生、张金柱先生、宋劲鹏先生、杨庆亨先生回避 表决。

议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,无需提交公司股东会审

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于调整2025 年限制性股票激励计划授予价格的公告》 (公告编号:2026-022)。

(三)审议通过《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部 分限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划 (草案)》及其摘要的相关规定,以及公司2024 年年度股东会的授权,董事会 认为公司2025 年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就,同意确定 以2026 年4 月22 日为预留授予日,以21.98 元/股的授予价格向符合条件的252 名激励对象授予99.30 万股限制性股票。全体董事一致同意向2025 年限制性股 票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票。

表决结果:同意9 票,反对0 票,弃权0 票,回避0 票。

表决回避:无。

议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过,无需提交公司股东会审

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《关于向2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》 (公告编号:2026-023)。

特此公告。

上海派能能源科技股份有限公司董事会

2026 年4 月22 日

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