凯赛生物：2025年年度股东会决议公告
证券代码：688065证券简称：凯赛生物公告编号：2026-012
上海凯赛生物技术股份有限公司
2025年年度股东会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东会召开的时间：2026年6月25日
（二）股东会召开的地点：上海市闵行区绿洲环路396弄11号9楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 256 |
| 普通股股东人数 | 256 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 429,218,999 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 429,218,999 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.61 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 59.61 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，股东会主持情况等。
本次股东会由公司董事长XIUCAILIU(刘修才)博士主持。本次股东会的召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。
（五）公司董事和董事会秘书的列席情况
1、公司在任董事9人，列席9人，以现场和通讯结合的方式出席；
2、董事会秘书郑倩女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 428,893,412 | 99.9241 | 198,367 | 0.0462 | 127,220 | 0.0297 |
2、议案名称：关于2025年年度报告全文及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 428,889,912 | 99.9233 | 311,114 | 0.0724 | 17,973 | 0.0043 |
3、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 428,900,959 | 99.9259 | 303,921 | 0.0708 | 14,119 | 0.0033 |
4、议案名称：关于续聘2026年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 428,808,681 | 99.9044 | 383,282 | 0.0892 | 27,036 | 0.0064 |
5、议案名称：关于2026年度公司董事薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 425,759,520 | 99.1940 | 3,417,117 | 0.7961 | 42,362 | 0.0099 |
6、议案名称：关于修改公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 428,637,974 | 99.8646 | 540,293 | 0.1258 | 40,732 | 0.0096 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
1、非累积投票议案
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 3 | 关于2025年度利润分配方案的议案 | 73,782,333 | 99.5707 | 303,921 | 0.4101 | 14,119 | 0.0192 |
| 4 | 关于续聘2026年度审计机构的议案 | 73,690,055 | 99.4462 | 383,282 | 0.5172 | 27,036 | 0.0366 |
| 5 | 关于2026年度公司董事薪酬方案的议案 | 70,640,894 | 95.3313 | 3,417,117 | 4.6114 | 42,362 | 0.0573 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案3、4、5对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：龚丽艳龚劲
2、律师见证结论意见：
本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海凯赛生物技术股份有限公司董事会
2026年6月26日