航天宏图：第三届董事会第二十二次会议决议公告

航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2023年11月13日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通知于2023年11月6日以邮件方式送达。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商登记的议案的公告》（公告编号：

2023-081）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于选举公司副董事长的公告》（公告编号：2023-082）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

（三）审议通过《关于聘任2023年年度会计师事务所议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于

聘任2023年年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-080）。表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需股东大会审议。

（四）审议通过《关于变更董事会秘书的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

（五）审议通过《关于变更董事的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更公司董事及董事会秘书的公告》（公告编号：2023-083）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

本议案尚需股东大会审议。

（六）审议通过《关于提请召开公司2023年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意于2023年11月29日召开公司2023年第二次临时股东大会，并发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2023年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-086）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会2023年11月14日