航天宏图：第三届监事会第二十二次会议决议公告

航天宏图信息技术股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议公告

一、监事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年8月14日15:00在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司监事3人，实际参与表决监事3人。会议由公司监事会主席苗文杰先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的议案》

监事会认为：公司本次部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点，系基于市场情况、公司自身项目情况及未来发展战略规划做出，有利于推进募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，同意公司部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募投项目调整内部投资结构及减少实施主体、实施地点的公告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

监事会2024年8月15日