航天宏图：第三届董事会第三十一次会议决议公告

航天宏图信息技术股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议于2024年9月10日在北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议口头通知公司第三届董事会全体董事，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长王宇翔先生主持，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-051）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

本议案尚需股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意于2024年9月26日召开公司2024年第一次临时股东大会，并发出股东大会的会议通知，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-052）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会2024年9月11日