航天宏图：2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688066 证券简称：航天宏图

航天宏图信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议资料

2025年3月

目录

2025年第二次临时股东大会会议须知 ...... 3

2025年第二次临时股东大会会议议程 ...... 5

2025年第二次临时股东大会会议议案 ...... 7

议案一：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案 ...... 7

议案二：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案 ...... 8

议案三：关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事成员的议案 ...... 9

航天宏图信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《航天宏图信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和航天宏图信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）《股东大会议事规则》等有关规定，特制定2025年第二次临时股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东（包括股东代理人，下同）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东参加股东大会，应认真行使、履行其法定权利和义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。

五、股东要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言、提问应与本次股东大会议题相关，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员以及董事、监事候选人等回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、

股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。股东大会的议案采用记名方式投票表决，股东以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。

九、股东大会的各项议案列示在同一张表决票上，请现场出席的股东按要求逐项填写，务必签署股东名称或姓名。未填、多填、字迹无法辨认、没有投票人签名或未投票的，均视为弃权。

十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东及股东代理人的合法权益，除出席会议的股东及代理人、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任律师及公司邀请的其他人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。

十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、本公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等对待所有股东。

十四、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2025年3月5日披露于上海证券交易所网站的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-014）。

航天宏图信息技术股份有限公司2025年第二次临时股东大会会议议程

一、会议时间、地点及投票方式

（一）现场会议时间：2025年3月20日（星期四）14点30分

（二）现场会议地点：北京市海淀区杏石口路益园文化创意产业基地A区1号楼5层公司会议室

（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统网络投票起止时间：自2025年3月20日至2025年3月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日2025年3月20日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日2025年3月20日9:15-15:00。

二、会议议程

（一）参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

（二）主持人宣布会议开始

（三）主持人宣布现场会议出席情况

（四）主持人宣读会议须知

（五）逐项审议各项议案

（六）针对大会审议议案，股东发言和提问

（七）选举监票人和计票人

（八）与会股东对各项议案投票表决

（九）休会，统计表决结果

（十）复会，主持人宣布表决结果

（十一）主持人宣读股东大会决议

（十二）律师宣读见证意见

（十三）签署会议文件

（十四）主持人宣布现场会议结束

2025年第二次临时股东大会会议议案议案一：关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名王宇翔先生、廖通逵先生、刘澎先生、黄泳波先生、唐文忠先生、王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

1.01关于选举王宇翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

1.02关于选举廖通逵先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

1.03关于选举刘澎先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

1.04关于选举黄泳波先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

1.05关于选举唐文忠先生为公司第四届董事会非独立董事的议案；

1.06关于选举王奕翔先生为公司第四届董事会非独立董事的议案。

具体内容及候选人简历详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（2025-011）。

以上议案已经公司董事会提名委员会和第三届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会2025年3月20日

议案二：关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展董事会换届选举工作。经公司董事会提名委员会审查通过，董事会同意提名赵明宝先生、刘强先生、孟丽荣女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

2.01关于选举赵明宝先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

2.02关于选举刘强先生为公司第四届董事会独立董事的议案；

2.03关于选举孟丽荣女士为公司第四届董事会独立董事的议案。

具体内容及候选人简历详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（2025-011）。

以上议案已经公司董事会提名委员会和第三届董事会第四十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司董事会

2025年3月20日

议案三：关于公司监事会换届选举第四届监事会股东代表监事成员的议案各位股东及股东代表：

公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规定，公司开展监事会换届选举工作。公司监事会同意提名闫建忠先生、曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人，任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

本议案将采用累积投票制，以子议案形式进行逐项表决：

3.01关于选举闫建忠先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；

3.02关于选举曹璐女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案。

具体内容及候选人简历详见公司于2025年3月5日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于董事会及监事会换届选举的公告》(2025-011)。

以上议案已经公司第三届监事会第二十七次会议审议通过，现提请股东大会审议。

航天宏图信息技术股份有限公司监事会

2025年3月20日