航天宏图：可转债转股结果暨股份变动公告

债券代码:118027

债券简称:宏图转债

航天宏图信息技术股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:

?累计转股情况:航天宏图信息技术股份有限公司(以下简称“公司”) 向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”自2023 年6 月2 日开始转股, 截至2026 年3 月31 日累计共有人民币76,000.00 元已转换为公司股票,累计转 股数1563 股,占“宏图转债”转股前公司已发行股份总额259,946,793 股的 0.000601%。

未转股可转债情况:截至2026 年3 月31 日,“宏图转债”尚未转股的 可转债金额1,008,724,000 元,占“宏图转债”发行总量的99.9925%。

?本季度转股情况:自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间,“宏图 转债”累计共有人民币22,000.00 元转换为公司股票,转股数量为585 股。

一、可转债发行上市概况

经中国证券监督管理委员会(证监许可〔2022〕2755 号文)同意注册,公 司于2022 年11 月28 日向不特定对象发行了1,008.80 万张可转换公司债券,每 张面值为人民币100 元,募集资金总额为人民币100,880.00 万元。本次发行的可 转换公司债券期限为自发行之日起6 年,即自2022 年11 月28 日至2028 年11 月27 日。

经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕348 号文同意,公司100,880.00 万元可转换公司债券已于2022 年12 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易,债 券简称“宏图转债”,债券代码“118027”。

根据有关规定和《航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对象发行可转换

公司债券募集说明书》的约定,公司向不特定对象发行可转换公司债券“宏图转 债”自2023 年6 月2 日起可转换为公司股份,转股期间为2023 年6 月2 日至 2028 年11 月27 日。

“宏图转债”的初始转股价格为88.91 元/股,因2019 年限制性股票激励计 划第三个归属期归属登记完成使公司股本由184,881,281 股变更为185,636,281 股,2023 年1 月13 日起转股价格从88.91 元/股调整为88.62 元/股。因2020 年 限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属登记完成和实施2022 年年 度权益分派方案调整“宏图转债”转股价格,股权激励归属登记使公司股本由 185,636,281 股变更为185,676,281 股;实施2022 年年度权益分派方案后,公司 股本由185,676,281股变更为259,946,793股,2023年5月30日起转股价格从88.62 元/股调整为63.20 元/股。截至2023 年8 月7 日,“宏图转债”累计转股77 股, 公司股本由259,946,793 股变更为259,946,870 股。因2020 年限制性股票激励计 划首次授予部分第二个归属期及2022 年限制性股票激励计划第一个归属期归属 登记完成使公司股本由259,946,870 股变更为261,192,870 股,2023 年8 月30 日 起转股价格从63.20 元/股调整为62.98 元/股。因截至2025 年1 月13 日,公司股 票已出现在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转 股价格的85%(即53.53 元/股)的情形,触发“宏图转债”转股价格的向下修 正条款,2025 年2 月17 日“宏图转债”的转股价格由62.98 元/股向下修正为40.94 元/股。因截至2026 年3 月2 日,公司股票已出现在任意连续三十个交易日中至 少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%(即34.80 元/股)的情形, 触发“宏图转债”转股价格的向下修正条款,2026 年3 月20 日“宏图转债”的 转股价格由40.94 元/股向下修正为24.55 元/股。

具体内容详见公司于2023 年1 月13 日披露在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)上的《航天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券 “宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-001)、2023 年5 月30 日披露的《航 天宏图信息技术股份有限公司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的 公告》(2023-037)、2023 年8 月29 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公 司关于可转换公司债券“宏图转债”转股价格调整的公告》(2023-062)、2025 年2月14 日披露的《航天宏图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债” 转股价格暨转股停牌的公告》(2025-007)、2026 年3 月19 日披露的《航天宏

图信息技术股份有限公司关于向下修正“宏图转债”转股价格暨转股停牌的公 告》(2026-013)。

二、可转债本次转股情况

公司向不特定对象发行的可转换公司债券“宏图转债”的转股期为2023 年 6 月2 日至2028 年11 月27 日。自2026 年1 月1 日至2026 年3 月31 日期间, “宏图转债”累计共有人民币22,000.00 元转换为公司股票,转股数量585 股。 自2023 年6 月2 日至2026 年3 月31 日期间,“宏图转债”累计共有人民币 76,000.00 元已转换为公司股票,累计转股数量1563 股,占“宏图转债”转股前 公司已发行股份总额的0.000601%。

截至2026 年3 月31 日,“宏图转债”尚未转股的可转债金额1,008,724,000 元,占“宏图转债”发行总量的99.9925%。

三、股本变动情况

单位:股

本次可转债

股份类别 (2025 年12 月31 日) 变动前

变动后

(2026 年3 月31 日)

转股

有限售条件流通股 0 0 0

无限售条件流通股 261,277,771 585 261,278,356

总股本 261,277,771 585 261,278,356

四、其他

投资者如需了解宏图转债的详细情况,请查阅公司于2022 年11 月24 日在 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《航天宏图信息技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。

联系部门:证券部

联系电话:010-56351831

电子邮箱:ir@piesat.cn

特此公告。

航天宏图信息技术股份有限公司

董事会

2026 年4 月2 日