爱威科技：2022年年度股东大会会议决议公告
证券代码：688067 证券简称：爱威科技 公告编号：2023-017
爱威科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二） 股东大会召开的地点：湖南省长沙市岳麓区学士街道茯苓路26号爱威科技319会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 6 |
| 普通股股东人数 | 6 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 34,814,428 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 34,814,428 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1976 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 51.1976 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议由公司董事长丁建文先生主持。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人，其中董事王翔以视频方式出席会议；
2、 公司在任监事3人，出席2人；监事段小霞因工作原因出差请假；
3、 董事会秘书曾腾飞出席了本次会议，公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,814,428 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,814,428 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：关于公司<2022年度财务决算报告>的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,814,428 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《关于公司2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,814,428 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《关于公司2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,814,428 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,814,428 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于公司2023年度董事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,814,428 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于公司2022 年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 34,814,428 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于公司2022年度利润分配预案的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于公司2023年度董事薪酬的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于公司2023年度监事薪酬的议案》 | 1,531,571 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会的议案为普通决议议案，已获得出席本次股东大会的股东所持表决权数量的二分之一以上表决通过。
2、本次股东大会会议的议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：谭闷然、方韬宇
2、 律师见证结论意见：
本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
特此公告。
爱威科技股份有限公司董事会
2023年5月20日