热景生物：2023年年度股东大会决议公告
证券代码：688068 证券简称：热景生物 公告编号：2024-045
北京热景生物技术股份有限公司2023年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年5月21日
（二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区中关村科技园区大兴生物医药产业基地庆丰西路55号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 普通股股东人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 37,199,825 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 37,199,825 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.8963 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 42.8963 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。是
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 公司董事会秘书出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,715,053 | 98.6968 | 459,245 | 1.2345 | 25,527 | 0.0687 |
2、 议案名称：《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,703,253 | 98.6651 | 471,045 | 1.2662 | 25,527 | 0.0687 |
3、 议案名称：《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
4、 议案名称：《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,715,053 | 98.6968 | 459,245 | 1.2345 | 25,527 | 0.0687 |
5、 议案名称：《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,718,369 | 94.8026 | 572,885 | 5.0670 | 14,727 | 0.1304 |
6、 议案名称：《关于确认公司2023年度监事薪酬的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 32,400,856 | 98.2187 | 562,085 | 1.7038 | 25,527 | 0.0775 |
7、 议案名称：《关于<2023年度利润分配预案>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 |
8、 议案名称：《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 36,695,345 | 98.6438 | 478,953 | 1.2875 | 25,527 | 0.0687 |
9、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,616,051 | 93.8976 | 689,930 | 6.1024 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,616,051 | 93.8976 | 689,930 | 6.1024 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 10,632,061 | 94.0392 | 673,920 | 5.9608 | 0 | 0.0000 |
（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 《关于确认公司2023年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 | 2,911,740 | 83.2079 | 572,885 | 16.3711 | 14,727 | 0.4210 |
| 7 | 《关于<2023年度利润分配预案>的议案》 | 7,151,015 | 92.7413 | 544,967 | 7.0676 | 14,727 | 0.1911 |
| 8 | 《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》 | 7,206,229 | 93.4574 | 478,953 | 6.2115 | 25,527 | 0.3311 |
| 9 | 《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 | 2,809,422 | 80.2840 | 689,930 | 19.7160 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》 | 2,809,422 | 80.2840 | 689,930 | 19.7160 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》 | 2,825,432 | 80.7415 | 673,920 | 19.2585 | 0 | 0.0000 |
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议的议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。
2、本次会议的议案5、7、8、9、10、11对中小投资者进行了单独计票。
3、本次会议涉及关联股东回避表决的议案5、6、9、10、11,应回避表决的关联股东已对相关议案回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市康达律师事务所
律师：杨华君、陆彤彤
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为公司本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员及会议召集人的资格均合法、有效；本次会议审议的议案合法、有效；本次会议的表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
北京热景生物技术股份有限公司董事会
2024年5月22日
? 报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。