德林海：关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

证券代码：688069 证券简称：德林海 公告编号：2024-030

无锡德林海环保科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的公告

重要内容提示：

? 无锡德林海环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟将第一期回购计划中剩余的686,000股和第二期回购计划中部分回购股份1,124,640股用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”调整为“用于注销并相应减少注册资本”。

? 公司拟注销上述回购股份共1,810,640股，注销完成后公司总股本将由

114,810,640股变更为113,000,000股，注册资本将由114,810,640元变更为113,000,000元。

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意对第一期回购计划中剩余的686,000股和第二期回购计划中部分回购股份1,124,640股，合计1,810,640股用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”，并对该部分回购股份1,810,640股进行注销并相应减少注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议，现将本次具体情况公告如下：

一、 回购股份的具体情况

1、第一期回购计划情况

公司于2022年4月5日召开第二届董事会第十八次会议、2022年4月22日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回

购公司股份方案的议案》，同意公司以超募资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币

66.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币3,000.00万元（含），不超过人民币6,000.00万元（含）。截至2023年4月18日，公司完成回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份1,686,000股，回购最高价为38.58元/股，回购最低价为26.46元/股，回购均价为30.46元/股，支付的资金总额51,355,943.40元（不含印花税、交易佣金等交易费用），符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

公司于2024年2月5日召开了第三届董事会第十九次会议、第三届监事会第十四次会议，于2024年2月27日召开了2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意将公司2022年回购计划中的1,000,000股回购股份用途变更并进行注销。公司于2024年2月28日披露了《关于注销公司部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告》（公告编号：2024-017），自该公告披露之日起45日内，公司未收到任何相关债权人要求公司提前清偿债务或提供相应担保的通知，并于2024年4月23日完成注销，详情请参见2024年4月23日披露的《关于实施回购股份注销暨股份变动的公告》（公告编号：2024-021）。注销后，第一期回购计划的回购股份剩余686,000股，公司的股本由115,810,640股减少为 114,810,640股。

2、第二期回购计划情况

公司于2023年10月26日召开了第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，又于2024年1月29日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额及资金来源的议案》，经调整，公司拟以超募资金和自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用于员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币28.00元/股（含），回购资金总额不低于人民币8,000.00万元（含），不超过人民币16,000.00万元（含）。

截至2024年3月31日，公司已累计回购股份2,872,746股，回购的最高价为20.80元/股，最低价为15.03元/股，成交总金额为49,404,984.95元（不含印花税、佣金等交易费用），符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的要求。

二、本次变更部分回购股份用途并注销的原因及内容

结合公司整体战略规划、股权激励规模、库存股情况等因素综合考量，公司拟将第一期回购计划中剩余的686,000股和第二期回购计划中部分已经回购股份1,124,640股，合计1,810,640股用途进行变更，由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。

本次变更后，第一期回购计划的回购股份都将注销，第二期回购计划除部分股份用途变更外，方案中的其他内容保持不变。本次注销完成后公司总股本将由114,810,640股变更为113,000,000股，注册资本将由114,810,640元变更为113,000,000元。

三、本次注销完成后公司股本结构变化情况

本次部分回购股份注销完成后，公司总股本将由114,810,640股变更为113,000,000股，具体股本结构变动情况如下：

单位：股

注：上述股本结构变动情况以本次注销事项完成后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次变更部分回购股份用途并注销的合理性、必要性及可行性分析公司本次变更部分回购股份用途并注销是根据相关法律法规规定，结合了公司实际情况审慎考虑后决定的，旨在维护广大投资者利益，增强投资者信心，注销完成后有利于提高公司股东的投资回报，不会影响公司债务履行能力。公司此次变更部分回购股份用途并注销符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

五、本次变更对上市公司的影响

本次变更部分回购股份用途后，公司将对1,810,640股已回购股份予以注销并相应减少注册资本，拟注销股份数量占公司总股本114,810,640的1.5771%。本次变更部分回购股份用途并注销不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会对公司的债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不存在损害公司及全体股东权益的情形，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

六、相关审批程序及意见

（一）董事会审议情况

2024年4月25日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将第一期回购计划中剩余的686,000股和第二期回购计划中部分回购股份1,124,640股用途变更为注销，并相应减少注册资本。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月25日，公司第三届监事会第十五次会议审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》。监事会认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律法规的有关规定及公司实际情况，决策程

序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的上市地位。因此，公司监事会同意本次变更部分回购股份用途并注销的事项。

（三）独立董事意见

经核查，独立董事认为，公司本次变更部分回购股份用途并注销事项是根据相关法律、法规要求及公司实际情况而作出的审慎决定。符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定，内容及程序合法合规。不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意本次变更部分回购股份用途并注销事项，并将该议案提交公司股东大会审议。特此公告。

无锡德林海环保科技股份有限公司董事会

2024年4月27日