纵横股份：关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
证券代码：688070 证券简称：纵横股份 公告编号：2023-028
成都纵横自动化技术股份有限公司关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、股东大会有关情况
1. 股东大会的类型和届次：
2022年年度股东大会
2. 股东大会召开日期：2023年5月8日
3. 股东大会股权登记日：
| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
| A股 | 688070 | 纵横股份 | 2023/4/25 |
二、增加临时提案的情况说明
1. 提案人：任斌
2. 提案程序说明
公司已于2023年4月14日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有
23.41%股份的股东任斌，在2023年4月27日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》有关规定，现予以公告。
3. 临时提案的具体内容
为提高公司决策效率、节约运行成本，公司控股股东任斌先生提请公司董事会将《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》在董事会审议通过后作为临时提案提交公司2022年年度股东大会审议。2023年4月27日，公司召开第二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十二次会议，审议通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》。具体内容详见公司与同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的公告》。
三、除了上述增加临时提案外，于2023年4月14日公告的原股东大会通知事
项不变。
四、增加临时提案后股东大会的有关情况。
（一） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期、时间：2023年5月8日 14点00分
召开地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室
（二） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票开始时间：2023年5月8日
网络投票结束时间：2023年5月8日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（三） 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
（四） 股东大会议案和投票股东类型
| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
| A股股东 | ||
| 非累积投票议案 | ||
| 1 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2023年度财务预算方案的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2022年年度报告及摘要的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | √ |
| 8 | 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案 | √ |
| 9 | 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案 | √ |
| 10 | 2022年度独立董事述职报告 | √ |
| 11 | 关于公司2023年度对外借款及担保授权的议案 | √ |
| 12 | 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | √ |
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | √ |
| 14 | 关于修订《公司章程》的议案 | √ |
| 15 | 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案 | √ |
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第十二次会议、第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十一次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过。相关公告详见公司于2023年4月14日、2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
2、 特别决议议案：议案13、议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7、议案8、议案11、议案12、
议案13、议案15
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案7
应回避表决的关联股东名称：任斌、王陈、陈鹏、成都永信大鹏企业管理中心（有限合伙）。
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2023年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书成都纵横自动化技术股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年5月8日召开的贵公司2022年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 关于公司2022年度董事会工作报告的议案 | |||
| 2 | 关于公司2022年度监事会工作报告的议案 | |||
| 3 | 关于公司2022年度财务决算报告的议案 | |||
| 4 | 关于公司2023年度财务预算方案的议案 | |||
| 5 | 关于公司2022年度利润分配预案的议案 | |||
| 6 | 关于公司2022年年度报告及摘要的议案 | |||
| 7 | 关于公司2023年度日常关联交易预计的议案 | |||
| 8 | 关于公司董事2023年度薪酬方案的议案 | |||
| 9 | 关于公司监事2023年度薪酬方案的议案 | |||
| 10 | 2022年度独立董事述职报告 | |||
| 11 | 关于公司2023年度对外借款及担保授权的议案 | |||
| 12 | 关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | |||
| 13 | 关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案 | |||
| 14 | 关于修订《公司章程》的议案 |
| 15 | 关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案 |
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。