纵横股份：2024年年度股东大会决议公告
证券代码：688070证券简称：纵横股份公告编号：2025-030
成都纵横自动化技术股份有限公司
2024年年度股东大会决议公告
重要内容提示：
?本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2025年05月12日
（二）股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A11楼A3会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
1、出席会议的股东和代理人人数
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 23 |
| 普通股股东人数 | 23 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 53,506,778 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 53,506,778 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.0947 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 61.0947 |
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，由董事长任斌先生主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合表决方式。本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《成都纵横自动化技术股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，出席5人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书李小燕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次
会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
2、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
3、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
4、议案名称：关于公司2025年度财务预算方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
5、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
6、议案名称：关于公司2024年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
7、议案名称：关于公司2025年度日常关联交易预计的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 4,382,501 | 99.9025 | 4,043 | 0.0921 | 234 | 0.0054 |
8、议案名称：关于公司董事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
9、议案名称：关于公司监事2025年度薪酬方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
10、议案名称：2024年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
11、议案名称：关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,362,501 | 99.7303 | 4,043 | 0.0075 | 140,234 | 0.2622 |
12、议案名称：关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 53,502,501 | 99.9920 | 4,043 | 0.0075 | 234 | 0.0005 |
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 关于公司2024年度利润分配预案的议案 | 4,382,501 | 99.9025 | 4,043 | 0.0921 | 234 | 0.0054 |
| 7 | 关于公司2025年度日常关联交易预计的议案 | 4,382,501 | 99.9025 | 4,043 | 0.0921 | 234 | 0.0054 |
| 8 | 关于公司董事2025年度薪酬方案的议案 | 4,382,501 | 99.9025 | 4,043 | 0.0921 | 234 | 0.0054 |
| 11 | 关于公司2025年度对外借款及担保授权的议案 | 4,242,501 | 96.7110 | 4,043 | 0.0921 | 140,234 | 3.1969 |
| 12 | 关于续聘公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 4,382,501 | 99.9025 | 4,043 | 0.0921 | 234 | 0.0054 |
（三）关于议案表决的有关情况说明议案5、议案7、议案8、议案11、议案12对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所律师：丁婧雅、杨梓赪
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
成都纵横自动化技术股份有限公司董事会
2025年5月13日