华依科技：第四届董事会第二十二次会议决议公告

上海华依科技集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海华依科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年2月28日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年2月26日通过书面或邮件的方式送达各位董事。本次董事会应到董事7人，实到董事7人，符合《中华人民共和国公司法》和《上海华依科技集团股份有限公司章程》的有关规定。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长励寅先生主持，与会董事就议案进行了审议、表决，形成决议如下：

1、审议通过了《关于终止2024年度向特定对象发行A股股票事项的议案》

经审议，鉴于当前市场情况，结合公司实际情况及公司发展规划等诸多因素，为维护公司及全体股东利益，经与相关中介机构审慎分析后，同意公司终止2024年度向特定对象发行A股股票事项。

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，本议案无需提交股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海华依科技集团股份有限公司关于终止2024年度向特定对象发行A股股票的公告》（公告编号：2025-012）。

特此公告。

上海华依科技集团股份有限公司董事会

2025年3月1日