拓荆科技：2023年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2023-065

拓荆科技股份有限公司2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

? 本次会议是否有被否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

（一） 股东大会召开的时间：2023年11月16日

（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室

（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

注：上表中“出席会议的股东所持有的表决权数量”及“普通股股东所持有表决权数量” 不包括出席本次股东大会但就相关议案回避表决的股东所持公司股份数量。出席本次股东大会的全部股东（包括回避表决的股东）共持有公司股份104,279,567股，占股权登记日公司股份总数的55.7083%。

（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股份有限公司章程》的规定。

（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、 公司在任董事9人，出席9人；

2、 公司在任监事6人，出席6人；

3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。

二、 议案审议情况

（一） 非累积投票议案

1、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

2、 议案名称：关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

（三） 关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的议案1、议案2、议案3为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。

2、本次会议审议的议案1、议案2、议案3对中小投资者进行了单独计票。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案1、议案2、议案3。

已回避表决的关联股东名称：作为2023年限制性股票激励计划的激励对象或其一致行动人的参会股东，已对议案1、议案2、议案3回避表决。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：都伟、姚腾越

2、 律师见证结论意见：

本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司董事会

2023年11月17日