拓荆科技：2024年第一次临时股东大会决议公告
证券代码：688072 证券简称：拓荆科技 公告编号：2024-001
拓荆科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024年1月5日
（二） 股东大会召开的地点：辽宁省沈阳市浑南区水家900号拓荆科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 108 |
| 普通股股东人数 | 108 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 120,957,556 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 120,957,556 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.2748 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 64.2748 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长吕光泉主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决程序均符合《公司法》及《拓荆科技股
份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书赵曦出席本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,957,556 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
2.0、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案
2.01 议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,489,929 | 98.7867 | 1,466,272 | 1.2122 | 1,355 | 0.0011 |
2.02议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,492,224 | 98.7886 | 1,463,977 | 1.2103 | 1,355 | 0.0011 |
2.03议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司监事会议事规则》的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,492,224 | 98.7886 | 1,463,977 | 1.2103 | 1,355 | 0.0011 |
2.04议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司独立董事制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,492,224 | 98.7886 | 1,463,977 | 1.2103 | 1,355 | 0.0011 |
2.05议案名称：关于修订《拓荆科技股份有限公司关联交易管理制度》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 119,492,224 | 98.7886 | 1,463,977 | 1.2103 | 1,355 | 0.0011 |
3、议案名称：关于公司2024年度独立董事津贴方案的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,954,894 | 99.9978 | 0 | 0.0000 | 2,662 | 0.0022 |
4.00议案名称：关于公司预计2024年度日常关联交易的议案
4.01、 议案名称：关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含合并报表范围内的下属公司）预计2024年度日常关联交易的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 107,093,833 | 99.9987 | 0 | 0.0000 | 1,355 | 0.0013 |
4.02、 议案名称：关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,956,201 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 1,355 | 0.0011 |
4.03、 议案名称：关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司预计2024年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 120,956,201 | 99.9989 | 0 | 0.0000 | 1,355 | 0.0011 |
（二） 累积投票议案表决情况
5.00、关于公司董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议股东所持股份数的比例（%） | 是否当选 |
| 5.01 | 关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 120,161,227 | 99.3416 | 是 |
| 5.02 | 关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 120,165,727 | 99.3454 | 是 |
| 5.03 | 关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 120,166,703 | 99.3462 | 是 |
| 5.04 | 关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 120,120,704 | 99.3081 | 是 |
| 5.05 | 关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 120,123,721 | 99.3106 | 是 |
| 5.06 | 关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 120,166,703 | 99.3462 | 是 |
6.00关于公司董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议股东所持股份数的比例（%） | 是否当选 |
| 6.01 | 关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 120,188,228 | 99.3640 | 是 |
| 6.02 | 关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 120,187,053 | 99.3630 | 是 |
| 6.03 | 关于选举赵国庆先生为公司第二 | 120,149,547 | 99.3320 | 是 |
届董事会独立董事的议案
7.00关于公司监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议股东所持股份数的比例（%） | 是否当选 |
| 7.01 | 关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 120,182,751 | 99.3594 | 是 |
| 7.02 | 关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 120,143,674 | 99.3271 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4.01 | 关于与中微半导体设备（上海）股份有限公司（含其合并报表范围内的下属公司）预计2024年度日常关联交易的议案 | 23,313,190 | 99.9942 | 0 | 0.0000 | 1,355 | 0.0058 |
| 4.02 | 关于与沈阳富创精密设备股份有限公司预计2024年度日常关联交易的议案 | 23,313,190 | 99.9942 | 0 | 0.0000 | 1,355 | 0.0058 |
| 4.03 | 关于与盛合晶微半导体（江阴）有限公司预计2024年度日常关联交 | 23,313,190 | 99.9942 | 0 | 0.0000 | 1,355 | 0.0058 |
| 易的议案 | |||||||
| 5.01 | 关于选举吕光泉先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 22,518,216 | 96.5844 | ||||
| 5.02 | 关于选举杨卓先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 22,522,716 | 96.6037 | ||||
| 5.03 | 关于选举杨柳先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 22,523,692 | 96.6079 | ||||
| 5.04 | 关于选举齐雷先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 22,477,693 | 96.4106 | ||||
| 5.05 | 关于选举尹志尧先生为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 22,480,710 | 96.4235 | ||||
| 5.06 | 关于选举刘静女士为公司第二届董事会非独立董事的议案 | 22,523,692 | 96.6079 | ||||
| 6.01 | 关于选举刘胜先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 22,545,217 | 96.7002 | ||||
| 6.02 | 关于选举黄宏彬先生为公司第二届董事会独立董事的议案 | 22,544,042 | 96.6952 | ||||
| 6.03 | 关于选举赵国庆先生为公司第二届董事会 | 22,506,536 | 96.5343 |
| 独立董事的议案 | |||||||
| 7.01 | 关于选举季拓先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 22,539,740 | 96.6767 | ||||
| 7.02 | 关于选举曹阳先生为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 | 22,500,663 | 96.5091 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的议案1为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权数量的三分之二以上通过。
2、本次会议审议非累积投票议案4以及累积投票议案5、议案6、议案7对中小投资者进行了单独计票。
3、涉及关联股东回避表决的议案：议案4.01。
公司股东中微半导体设备（上海）股份有限公司已对议案4.01回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：姚腾越、尚红超
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法、有效。
特此公告。
拓荆科技股份有限公司董事会
2024年1月6日