拓荆科技：第二届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：688072证券简称：拓荆科技公告编号：2025-026

拓荆科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

一、监事会会议召开情况拓荆科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2025年4月23日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年4月14日以电子邮件发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由公司监事会主席季拓先生主持。本次会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《拓荆科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况会议认真审议了提交会议审议的议案，经投票表决，会议通过了全部议案，决议如下：

（一）审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》监事会认为，公司2024年年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司2024年年度报告的内容公允地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果等事项，信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

综上，监事会同意《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》。表决情况：3票同意，0票弃权，0票反对。本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

监事会认为：公司按照相关法律、法规要求编制了2024年度内部控制评价报告，报告内容真实、准确，客观真实的反映了公司内部体系建设、内控制度执行的真实情况，公司不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷。

综上，监事会同意《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》。

表决情况：

票同意，

票反对，

票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度内部控制评价报告》及《2024年度内部控制审计报告》。

（三）审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

2024年度，公司监事会严格遵守相关法律法规和部门规章及《公司章程》的相关规定，认真履行职责，促进了公司的规范运作和各项工作的开展，保障了公司和股东的权益。

综上，监事会同意《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

监事会认为：公司的2024年财务决算报告能够真实、准确、完整的反映公司财务状况、经营成果和现金流量。

综上，监事会同意《关于公司2024年度财务决算报告的议案》。

表决结果：

票同意、

票反对、

票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》监事会认为：公司根据2025年度的经营计划和工作目标，以2024年度的经营业绩为基础，结合行业发展情况，按照合并报表编制范围，编制2025年度的财务预算，具有合理性。

综上，监事会同意《关于公司2025年度财务预算报告的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

2024年度，公司严格按照相关法律法规以及《拓荆科技股份有限公司募集资金管理办法》等规定和要求管理募集资金专项账户，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，公司募集资金存放与使用合法合规，不存在变相改变募集资金投向、损害公司及全体股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-022）。

（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2024年度利润分配方案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际情况和长期发展规划的需要，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2024年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-023）。

（八）审议通过《关于公司续聘2025年度审计机构的议案》监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）具有证券业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，诚实守信，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。

综上，监事会同意续聘天健为公司2025年度审计机构。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-024）。

（九）审议通过《关于公司2025年度董事、监事薪酬方案的议案》全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

（十）审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》监事会认为：公司2025年度高级管理人员的薪酬方案综合考虑了行业、地区的薪酬水平，以及公司实际经营发展情况、个人能力价值和业绩贡献等因素，具有合理性，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

综上，监事会同意《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》。表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司为董事、监事和高级管理人员购买责任险的

议案》全体监事对本议案回避表决，本议案将直接提交公司2024年年度股东大会审议。

特此公告。

拓荆科技股份有限公司监事会

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