毕得医药：关于筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项的停牌公告
证券代码：688073 证券简称：毕得医药 公告编号：2025-009
上海毕得医药科技股份有限公司
关于停复牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 证券停复牌情况：适用
因筹划重大资产重组事项,本公司的相关证券停复牌情况如下：
| 证券代码 | 证券简称 | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌期间 | 停牌终止日 | 复牌日 |
| 688073 | 毕得医药 | A股 停牌 | 2025/1/14 |
一、停牌事由和工作安排
上海毕得医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划通过发行股份的方式向维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）与Vivo Cypress X, Co. Limited购买其持有的珠海维播投资有限公司（以下简称“维播投资”）控制权，同时拟募集配套资金（以下简称“本次交易”或“本次重组”）。维播投资目前已与最终目标公司Combi-Blocks, Inc.的股东已签订收购协议，拟向其收购所持Combi-Blocks,Inc.100%股权。交易完成后，公司拟通过取得维播投资控制权实现对最终目标公司Combi-Blocks, Inc.的控制。
本次交易尚处于筹划阶段，截至目前，维播投资的估值尚未最终确定。根据《上市公司重大资产重组管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，经初步测算，本次交易预计构成关联交易，并预计不构成《上市公司重
大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本次交易不会导致公司实际控制人发生变更，不构成重组上市。鉴于上述事项存在不确定性，为保证公平信息披露，维护投资者利益，避免造成公司股价异常波动，根据上海证券交易所相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：毕得医药，证券代码：688073）将于2025年1月14日（星期二）开市起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。停牌期间，公司将积极推进各项工作，并根据事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求履行信息披露义务。待上述事项确定后，公司将及时发布相关公告并申请公司股票复牌。敬请广大投资者关注后续公告，并注意投资风险。
二、本次重组的基本情况
（一）交易标的基本情况
本次交易的标的公司为维播投资，基本情况如下：
| 公司名称 | 珠海维播投资有限公司 |
统一社会信用代码
| 统一社会信用代码 | 91440003MAE8FMEX02 |
法定代表人
| 法定代表人 | 付山 |
公司类型
| 公司类型 | 有限责任公司（港澳台投资、非独资） |
住所
| 住所 | 珠海市横琴新区艺文一道66号8楼文化工作室8114 |
成立时间
| 成立时间 | 2025年1月13日 |
注册资本
| 注册资本 | 417.00万美元 |
经营范围
| 经营范围 | 一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
股权结构
股权结构维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）持有40.80%、Vivo CypressX, Co. Limited持有10.20%、毕得医药持有49.00%
维播投资为毕得医药、维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）与VivoCypress X, Co. Limited共同投资设立的公司，毕得医药拟对维播投资进行增资，关于维播投资相关情况详见《关于向参股公司珠海维播投资有限公司增资的公告》（公告编号：2025-010）。
维播投资已与最终目标公司Combi-Blocks, Inc.的股东已签订收购协议，拟向其收购所持Combi-Blocks, Inc.100%股权，关于维播投资拟对外投资情况详见《关于参股公司拟对外投资的公告》（公告编号：2025-011）。本次交易的最终目标公司为Combi-Blocks, Inc.，其基本情况如下：
| 公司名称 | Combi-Blocks, Inc. |
注册地址
| 注册地址 | 7949 Silverton Ave Ste 915, San Diego, 92126, CA, U.S.A. |
公司类型
| 公司类型 | 普通股份公司 |
业务概述
| 业务概述 | Combi-Blocks, Inc.是集研发、生产和销售于一体的药物分子砌块企业，产品主要集中于分子砌块领域，各品类都较为齐全，在欧美市场具有较大的市场份额，硼酸类产品是其优势产品 |
（二）交易对方的基本情况
本次交易对方为维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）与Vivo Cypress X,Co. Limited。鉴于本次交易事项尚在协商过程中，最终交易对方请以公司后续披露的重组预案及公告信息为准。
上述交易对方的基本情况如下：
1、维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）
| 企业名称 | 维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙） |
统一社会信用代码
| 统一社会信用代码 | 91320594MA27GTNU5G |
执行事务合伙人
| 执行事务合伙人 | 苏州维梧管理咨询合伙企业（有限合伙） |
企业类型
| 企业类型 | 有限合伙企业 |
住所
| 住所 | 中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区苏虹东路183号10栋2-161-2室 |
成立时间
| 成立时间 | 2021年11月26日 |
认缴出资额
| 认缴出资额 | 660,000万元 |
经营范围
| 经营范围 | 一般项目：股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） |
2、Vivo Cypress X, Co. Limited
| 名称 | Vivo Cypress X, Co. Limited |
注册号
| 注册号 | 77373074 |
住所
| 住所 | ROOMS 1001-03, 10TH FLOOR, NAN FUNG TOWER, 88 CONNAUGHT ROAD CENTRAL, CENTRAL, HONG KONG |
股本
| 股本 | 1万港币 |
已发行股份
| 已发行股份 | 1万股 |
成立日期
| 成立日期 | 2024年11月25日 |
（三）交易方式
公司拟以发行股份的方式向维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、VivoCypress X, Co. Limited购买其持有的维播投资控制权并募集配套资金。本次交易的具体交易方式、交易方案等内容请以后续披露的重组预案及公告信息为准。
三、本次重组的意向性文件
2025年1月13日，公司与维梧（苏州）健康产业投资基金（有限合伙）、VivoCypress X, Co. Limited签署了《合作意向协议》，约定公司拟通过发行股份方式购买维播投资控制权，本次交易的定价将以具有证券从业资格的评估机构出具的报告为依据，由交易各方协商确定。上述协议为交易各方就本次交易达成的初步意向，本次交易的具体方案及相关条款由交易各方另行协商并签署正式文件确定。
四、风险提示
本次交易尚处于筹划阶段，相关事项尚存在重大不确定性，存在因为市场变化、监管审核、交易各方未能协商一致等各种原因无法达成或实施的风险。公司将根据相关事项的进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
（一）经董事长签字并加盖公司公章的停牌申请；
（二）有关本次重组的《合作意向协议》；
（三）交易对方关于不存在《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十二条情形的说明文件；
（四）上海证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
上海毕得医药科技股份有限公司董事会
2025年1月14日