安旭生物：第二届董事会第九次会议决议公告

杭州安旭生物科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

一、董事会会议召开情况

杭州安旭生物科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安旭生物”）第二届董事会第九次会议通知于2023年6月30日以邮件方式发出送达全体董事，会议于2023年7月5日以现场结合通讯表决方式召开，会议由公司董事长凌世生先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记手续的公告》。

（二）审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物股东大会议事规则》。

（三）审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物董事会议事规则》。

（四）审议通过《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物对外投资管理制度》。

（五）审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物信息披露管理制度》。

（六）审议通过《关于修订公司<投资者关系管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物投资者关系管理制度》。

（七）审议通过《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物募集资金管理制度》。

（八）审议通过《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《安旭生物关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

杭州安旭生物科技股份有限公司董事会

2023年7月6日