诺泰生物：关于2025年度日常关联交易预计的公告
证券代码：688076 证券简称：诺泰生物 公告编号：2025-009转债代码：118046 转债简称：诺泰转债
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）预计2025年度发生日常关联交易不超过3,500万元，关联交易方为浙江华贝药业有限责任公司（以下简称“华贝药业”）、四川多瑞药业有限公司（以下简称“四川多瑞”）。
? 该事项无需提交股东大会审议。
? 该事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，具有必要性；关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，符合商业惯例；关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形；本次关联交易不会影响公司的独立性，公司不会因此对关联人形成重大依赖。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月21日召开第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计2025年度公司与华贝药业及四川多瑞新增日常关联交易合计不超过3,500万元。
公司独立董事专门会议、监事会发表了明确同意意见；保荐机构南京证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见。根据《上海
证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的规定，该事项无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、日常关联交易的基本情况
（一）本次日常关联交易预计金额和类别
公司2025年度日常关联交易预计的交易方为华贝药业及四川多瑞，关联交易类别为向关联人销售货物及提供服务、向关联人采购货物及接受服务，预计交易金额合计不超过3,500万元人民币。具体如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 2025年度预计金额 | 占同类业务比例（%） | 本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额 | 2024年度实际发生金额 | 占同类业务比例（%） | 本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因 |
向关联人销售货物及提供服务
| 向关联人销售货物及提供服务 | 华贝药业 | 600.00 | 0.58% | 0 | 618.43 | 0.60% | / |
向关联人采购货物及接受服务
| 向关联人采购货物及接受服务 | 四川多瑞 | 1,000.00 | 2.64% | 0 | 0 | / | 新增业务需求 |
向关联人销售货物及提供服务
| 向关联人销售货物及提供服务 | 四川多瑞 | 1,900.00 | 1.84% | 0 | 0 | / | 新增业务需求 |
注：
1、以上数据未经审计。
2、2022年6月，公司投资并持股华贝药业11%股权；2024年11月，公司通过昌都市瑞乐康企业管理有限公司间接投资并持股四川多瑞10.5%股权。
3、2025年预计金额占同类业务比例=2025年预计金额/2023年度同类业务发生额。
4、2024年度实际发生金额占同类业务比例=2024年度实际发生金额/2023年度同类业务发生额。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
2024年1月30日，公司召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于2024年度日常关联交易预计的议案》，预计
2024年度公司与新博思新增日常关联交易合计不超过2,960万元。2024年6月26日，公司召开第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，预计2024年度公司与华贝药业新增日常关联交易合计不超过1,000万元。具体执行情况如下：
单位：万元
| 关联交易类别 | 关联人 | 前次预计金额 | 前次实际发生金额 | 预计金额与实际发生金额差异较大的原因 |
| 向关联人销售货物、设备及提供服务 | 新博思 | 530.00 | 65.15 | 客户采购计划变化 |
| 向关联人采购货物、技术及接受服务 | 新博思 | 2,430.00 | 2,412.16 | / |
| 向关联人销售货物及提供服务 | 华贝药业 | 1,000.00 | 618.43 | 客户采购计划变化 |
注：
1、以上数据未经审计。
2、2022年6月，公司将持有的新博思45%股权对外转让并不再纳入合并报表范围，同时认定新博思为关联方；2023年11月，公司将剩余持有的新博思15%股权对外转让，不再持有新博思股权，2024年11月后不再认定为关联方。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、四川多瑞药业有限公司
统一社会信用代码：91510121MA64Q9YF7Q
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：刘标
注册资本：10800万元成立日期：2018年12月20日营业期限：2018年12月20日至长期住所：四川省成都市金堂县成都—阿坝工业集中发展区金乐路76号许可项目：药品生产；药品零售；药品批发；药品进出口；保健食品生产；第二类医疗器械生产；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；生物化工产品技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；第一类医疗器械销售；第一类医疗器械生产；第二类医疗器械销售；化妆品批发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）股权结构：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额（万元） | 出资比例 |
| 1 | 上海前沿建瓴生物科技有限公司 | 10,800.00 | 100.00% |
| 合 计 | 10,800.00 | 100.00% | |
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 42,756.11 | 42,924.60 |
| 负债总额 | 39,950.88 | 39,035.32 |
| 资产净额 | 2,805.23 | 3,889.28 |
| 2024年1-9月 | 2023年1-12月 | |
| 营业收入 | 25.31 | 1,120.39 |
| 净利润 | -1,084.05 | -1,629.65 |
注：以上财务数据未经审计。
2、浙江华贝药业有限责任公司
统一社会信用代码：91330101MA28T6AY4L企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)法定代表人：郑文瑾注册资本：2,809万元成立日期：2017年5月24日营业期限：2017年5月24日至长期住所：浙江省杭州市下沙街道福城路291号4-401室经营范围：许可项目：药品生产；药品委托生产；药品批发；药品进出口；药品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品添加剂销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股权结构：
| 序号 | 股东名称/姓名 | 认缴出资额 （万元） | 出资比例 |
| 1 | 浙江和贝投资管理有限公司 | 825.00 | 29.37% |
| 2 | 王红燕 | 550.00 | 19.58% |
| 3 | 钱王科 | 500.00 | 17.80% |
| 4 | 上海盘融投资控股有限公司 | 375.00 | 13.35% |
| 5 | 江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司 | 309.00 | 11.00% |
| 6 | 丽水贝九企业管理合伙企业(有限合伙) | 250.00 | 8.90% |
| 合 计 | 2,809.00 | 100.00% | |
最近一年又一期主要财务数据：
单位：万元
| 项目 | 2024年9月30日 | 2023年12月31日 |
| 资产总额 | 5,311.07 | 5,324.13 |
| 负债总额 | 1,368.34 | 1,258.12 |
| 资产净额 | 3,942.73 | 4,066.01 |
| 2024年1-9月 | 2023年1-12月 | |
| 营业收入 | 1,400.75 | 721.28 |
| 净利润 | -123.34 | -560.64 |
注：以上财务数据未经审计。
（二）与上市公司的关联关系
四川多瑞为公司前监事会主席刘标先生担任法定代表人及经理的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》，认定为公司关联方。华贝药业是公司持股11%的参股公司，根据谨慎性原则，认定为公司关联方。
三、日常关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
公司本次预计2025年度发生的日常关联交易主要为公司向华贝药业及四川多瑞销售货物及提供服务，及向四川多瑞采购货物及接受服务。相关交易价格遵循公允定价原则，并结合市场价格情况协商确定。
（二）关联交易协议签署情况
本次新增日常关联交易预计事项经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况与关联人签署具体的交易协议。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
公司2025年度日常关联交易预计事项是基于公司业务发展以及生产经营的实际需要而开展的，符合公司和全体股东的利益，具有必要性。关联交易在正常市场交易条件的基础上进行，符合商业惯例；关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次关联交易不会影响上市公司的独立性，公司不会因此对关联人形成重大依赖。
五、专项意见说明
（一）独立董事专门会议意见
公司于2025年1月10日召开了第三届独立董事专门会议第三次会议，全体独立董事审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》。经审议，独立董事专门会议认为：公司预计2025年度日常关联交易事项，是公司日常生产经营需要，属于正常商业往来，关联交易定价公允，不会损害公司及全体股东特别是中小股东的利益，不会影响公司的独立性，同意将本议案提交董事会审议。
（二）监事会意见
经审议，监事会认为：本次预计日常关联交易事项符合公司经营发展的实际需要，有利于公司生产经营业务的正常开展，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生重大不利影响。关联交易事项具有商业实质，关联交易价格公允合理，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东及非关联股东利益的情形，符合公司关联交易的相关规定。因此，监事会同意本议案。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
公司本次2025年度日常关联交易预计事项已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议审议通过。截至目前，上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司本次2025年度日常关联交易均为公司开展日常经营活动所需，未损害上市公司和全体股东的利益,不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。
综上，保荐机构对上述2025年度日常关联交易预计事项无异议。
特此公告。
江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司董事会
2025年1月23日