大地熊：第八届董事会第八次会议决议公告

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)》及《安徽大地熊新 材料股份有限公司2026 年员工持股计划(草案)摘要公告》。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避,关联董事熊永飞、曹 庆香、衣晓飞、董学春、刘友好回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过,本 议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(二)审议通过《关于公司<2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2026 年员工持股计划的实施,确保本持股计划有效落实,根据 相关法律、行政法规、规范性文件的规定,公司拟定了《安徽大地熊新材料股份 有限公司2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《安 徽大地熊新材料股份有限公司2026 年员工持股计划管理办法》。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避,关联董事熊永飞、曹 庆香、衣晓飞、董学春、刘友好回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2026 年第二次会议审议通过,本 议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(三)审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026 年员工持股计 划相关事宜的议案》

为保证公司2026 年员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”)的顺利实 施,董事会提请股东会授权董事会在有关法律、行政法规及规范性文件规定的范 围内全权办理本员工持股计划的相关具体事宜,包括但不限于以下事项:

1、负责拟定和修改本员工持股计划草案;

2、办理本员工持股计划的设立、变更和终止,包括但不限于按照本员工持

股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已身故 持有人的继承事宜,持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜,提前终止 本持股计划及本持股计划终止后的清算事宜;

3、对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定;

4、在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股、缩股、 派息等事宜时,按照本员工持股计划规定的方法对购买价格进行相应的调整;

5、本员工持股计划经公司股东会审议通过后,若在实施期限内相关法律、 法规、政策发生变化的,按照新的法律、法规、政策规定对本员工持股计划作出 相应调整;

6、办理本员工持股计划所涉及的证券、资金账户相关手续以及股票的购买、 过户、登记、锁定、解锁、回购、注销以及分配的全部事宜;

7、决策转让份额的分配事项,包括确定转让份额的参与对象及分配份额等;

8、拟定、签署与本员工持股计划相关协议文件;

9、对本员工持股计划作出解释;

10、办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股 东会行使的权利除外。

上述授权自本员工持股计划草案经公司股东会审议通过之日起至本计划实 施完毕之日内有效。上述授权事项,除法律、行政法规、中国证监会规章、规范 性文件、本员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项 外,本员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本 员工持股计划约定行使,其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直 接行使。

表决结果:4 票同意、0 票反对、0 票弃权、5 票回避,关联董事熊永飞、曹 庆香、衣晓飞、董学春、刘友好回避表决。

本议案尚需提交公司2026 年第一次临时股东会审议。

(四)审议通过《关于提请召开公司2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于2026 年7 月15 日14:30 在公司会议室召开2026 年第一次临时股 东会,股东会通知详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露 的《安徽大地熊新材料股份有限公司关于召开2026 年第一次临时股东会的通知》

(公告编号:2026-023)。

表决结果:9 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

特此公告。

安徽大地熊新材料股份有限公司董事会

2026 年6 月30 日