美迪凯：第二届监事会第十四次会议决议公告

杭州美迪凯光电科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开和出席情况

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议于2024年8月30日在浙江美迪凯光学半导体有限公司会议室召开，会议通知于2024年8月20日以书面方式送达全体监事。本次会议应到监事3人，实际参加会议3人。会议由监事会主席薛连科主持，本次会议的召开情况符合有关法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，一致同意通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2024年半年度报告全文及摘要的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

公司监事会认为：董事会编制和审核《2024年半年度报告及其摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会、上海证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》。

（二）审议通过《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-

040）。

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司监事会

2024年8月31日