美迪凯：关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告

杭州美迪凯光电科技股份有限公司关于聘任副总经理及变更董事会秘书的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到华朝花女士关于申请职务调整的书面报告，因内部工作调整原因，华朝花女士不再担任公司董事会秘书职务，仍继续担任公司副总经理及财务总监职务，其职务调整的书面报告自送达董事会之日起生效。华朝花女士在担任董事会秘书期间，恪尽职守、勤勉尽责，公司对华朝花女士在任职期间做出的贡献表示衷心感谢！

为保证董事会工作的正常进行，根据《公司法》等相关法律法规规定，经公司董事会提名委员会资格审查通过，公司于2024年8月30日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于聘任王懿伟先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》，聘任王懿伟先生（简历见附件）为副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

王懿伟先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，曾担任公司第一届董事会秘书，公司子公司美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司总经理等职务，具备董事会秘书相关专业知识和工作经验，符合担任上市公司董事会秘书任职资格的规定，不存在《公司法》等相关法律法规所规定的有关不得担任公司高级管理人员的情形，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况。

公司董事会秘书联系方式如下：

联系电话：0571-56700355

邮箱：wyw@chinamdk.com

通讯地址：浙江省嘉兴市海宁市长安镇新潮路15号董事会办公室

特此公告。

杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会

2024年8月31日

附件：王懿伟先生简历王懿伟先生：1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任苏州日本电波工业有限公司制造部长；杭州美迪凯光电科技股份有限公司副总经理；杭州美迪凯光电科技股份有限公司第一届董事会董事、董事会秘书；美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司总经理等职。