映翰通：第四届董事会第四次会议决议公告

北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

一、会议召开情况

北京映翰通网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2023年4月11日在公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。本次董事会会议应到董事8人，出席会议董事8人；会议由董事长李明先生主持，公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决符合《中华人民共和国公司法》、《北京映翰通网络技术股份有限公司章程》等有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司股权激励管理办法》《2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司2023年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2023年第一期限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以2023年4月11日为授予日，授予价格为25.65元/股，向23名激励对象授予59.60万股限制性股票。详细内容请见2023年4月12日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《证券日报》披露的《关于向激励对象授予限制性股票的公告》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：董事李明先生、李红雨女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

北京映翰通网络技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

北京映翰通网络技术股份有限公司董事会

2023年4月12日