兴图新科：关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告

证券代码：688081证券简称：兴图新科公告编号：2026-011

武汉兴图新科电子股份有限公司关于续聘公司2026年度会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

?拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

?本事项尚需提交股东会审议

武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月23日召开了第五届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2026年度财务审计机构，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

2.投资者保护能力天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

上述案件已完结，且天健已按期履行终审判决，不会对天健履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

签字注册会计师

2.诚信记录签字注册会计师周亚丹、项目质量控制复核人金闻近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

项目合伙人、签字注册会计师李剑近三年存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。具体情况详见下表：

3.独立性

天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

1.审计费用定价原则公司审计费用主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2.审计费用同比变化情况公司审计费用将根据本公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准最终协商确定，2025年财务审计费用为人民币51万元（含税），内控审计费用为人民币5万元（含税）。董事会提请股东会授权公司管理层根据2026年度审计具体工作量及市场价格水平，确定2026年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用），并签署相关服务协议等事项。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的审议意见公司于2026年4月22日召开第五届董事会审计委员会第十三次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会认为：天健具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉尽责，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。天健及审计团队与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，具备良好的诚信和较好的投资者保护能力，在执业过程中坚持独立审计原则，表现了良好的职业操守和执业水平，切实履行了审计机构应尽的职责，同意聘请天健作为本公司2026年度的审计机构并提供相关服务，聘期一年。

（二）董事会的审议和表决情况公司于2026年4月23日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》，同意聘请天健作为本公司2026年度的审计机构并提供相关服务，同意将该议案提交公司股东会审议。

（三）生效日期本次续聘会计师事务所事项尚须提交公司股东会审议，并自公司股东会审议

通过之日起生效。特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2026年4月25日